Основы сыскного ремесла
Шрифт:
На этой оптимистической ноте мы закончим рассмотрение виртуального консалтинга, ещё раз отметив что творческое использование сыщиком информационных технологий уже стало одним из важных инструментов сыскной деятельности.
Информационные ресурсы для сыщика
Мировые информационные ресурсы вполне доступны каждому сыщику, умеющему пользоваться Интернетом.
Так, не вставая из-за стола, сыщик может «извлечь» из виртуальных источников следующую информацию для клиента: а) подробную
Если необходимо установить надежность иностранного партнера, то рекомендуем обращаться к американским информационным системам «LEXIS-NEXSIS» (L-N) и «Dun and Bradstreet» (D&B).
«L-» — это крупнейшая в мире полнотекстовая информационная система, основанная в 1973 году. Она включает около 19000 информационных источников, содержащих в совокупности более 1,4 млрд, документов. В базах данных «L-» можно найти:
* Информацию о десятках миллионов компании мира, включая базы данных D&B, Hoppenstend, Standart & Poor, Disclosure, Creditreform, Was liefert Was? и другие;
* Финансовые отчеты и прогнозы деятельности компаний и различных отраслей промышленности во всем мире;
* Аналитические исследования по странам и регионам;
* Рефераты финансовых источников, включая «The Wall Street Journal»;
* Более 6,5 млн. патентов США (с 1975 года, полные тексты с рисунками и схемами).
Помимо «L-», одно из ведущих мест в мире занимает американская информационная корпорация «D&B». Она владеет информацией более чем о 30 млн. компаний мира. Главный информационный продукт «D&B» — это бизнес-справка об искомой фирме. Бизнес-справка содержит следующие данные (всего более 500 показателей):
* Год регистрации и начало деятельности фирмы, учредители;
* Выдержки из консолидированного балансового отчета (Активы: земля и сооружения, оборудование, оборотные средства, торговая дебиторская задолженность, объем и стоимость, продаж, валовой доход, накладные расходы, чистый доход от основной деятельности и др.
Пассивы: эмитированный капитал, резервные фонды, капитализированная прибыль, торговый кредит к выплате через год, торговая кредитная задолженность, накопленные неплатежи, ссуды и овердрафты банков, налоги, социальное страхование, торговый кредит к оплате, прибыль до и после уплаты налогов, чистая прибыль, экспорт и др.);
* Зарплата директоров;
* Число работающих;
* Руководство (имя, фамилия, должность, год рождения, информация о прошлом месте работы, участие в руководстве другими компаниями);
* Аудиторы;
* Родительские (дочерние) предприятия;
* Детальный обзор плЙтЬжей;
* Банки, в которых фирма имеет счет;
* Сравнительные характеристики по группе ассоциированных компаний, необходимые для определения финансового развития фирмы;
* Основной вид деятельности;
* Кто клиенты и их количество;
* Территория деятельности;
* Помещения (где расположены, их площадь);
* Обобщающий показатель (рейтинг «D&B»), позволяющий оценить финансовую мощность фирмы и уровень кредитного рынка.
Фирмы «L-» и «D&B» активно пополняют свои БД из средств массовой информации. Например, фирма «L-N> имеет около 14 тысяч постоянно обновляемых полнотекстовых источников деловой информации и новостей, включая крупнейшие газеты, журналы, информационные агентства.
«L-» поможет сыщику найти законы, дела из судов и другую юридическую информацию в США, ЕС, Великобритании, Франции, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Китае, России и других странах.
Специалисты «D&B» отслеживают, по их выражению, «публичную информацию», чтобы накопить по каждой конкретной фирме сведения о решениях судов, о закладных, штрафах и других фактах, образующих ее репутацию.
Наконец, на различных сайтах Интернет сыщик может найти информацию по различным вопросам информационной безопасности и промышленного шпионажа, каталоги приборов и устройств для шпионажа и защиты от него, каталоги спецлитературы, объявления о «специальных» информационных услугах и т. д.
«Белый» и «черный» рынки информационных ресурсов сыска
Сыщик, как бы это странно ни звучало, является в конечном итоге «инструментом» обеспечения безопасности клиента (его бизнеса). Дело в том, что какие бы услуги сыщик ни оказывал, информация, за которой он «охотится», всегда содержит некую угрозу для его клиента, всегда чревата нанесением определенного ущерба.
В широком смысле вся сыскная деятельность строится, исходя из поиска сыщиком ответов на вызовы существующих угроз его клиенту. Необходимым условием обеспечения безопасности клиентов и является получение сыщиком своевременной и достоверной информации о существующих угрозах.
Наиболее ярко это проявляется при оказании услуг так называемой гражданско-правовой направленности, в частности, по выявлению некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров, а также в изучении рынка.
Например, клиент хочет получить от сыщика информацию о надежности фирмы — потенциального делового партнера. Не является ли она «однодневкой» для совершения какой-то разовой операции — получить деньги, сорвать куш, перевести их куда-то и раствориться в пространстве.
Начиная сотрудничество с неизвестным пока предприятием необходимо:
а) Проверить предприятие (фирму) на предмет регистрации;
б) Выяснить наличие у нее лицензии;
в) Установить наличие материальной базы и персонала;
г) Убедиться в учредителях (физических, юридических лицах);
д) Проследить движение денежных средств по счету организации в банке за продолжительный период;
е) Установить данные о своевременности и полноте уплаты ею налогов;
ж) Выяснить репутационную характеристику;
з) Установить, как руководитель фирмы относился к своим обязательствам в прошлом и т. п.