Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве

Решетникова И. В.

КонсультантПлюс: примечание.

«Правила безналичных расчетов в народном хозяйстве» (утв. Госбанком СССР 30.09.1987 №2) утратили силу на территории Российской Федерации в связи с изданием указания ЦБ РФ от 15.06.2001 №978-У «Об упорядочении нормативных и иных актов Банка России».

3) наличие на счете должника в банке на момент предъявления к нему исполнительного документа денежных средств, достаточных для полного или частичного удовлетворения содержащихся в нем требований (ст. ст. 874 875 ГК РФ, ст. ст. 6, 91 Федерального закона «Об исполнительном производстве»);

4) полное или частичное исполнение банком требований исполнительного

документа (ст. 875 ГК РФ, ст. ст. 6, 91 Федерального закона «Об исполнительном производстве»);

5) наличие на момент предъявления к счету должника в банке исполнительного документа платежных требований, предъявленных к данному счету, очередность удовлетворения которых предшествует очередности удовлетворения требований по исполнительному документу (ст. ст. 855 875 ГК РФ, ст. ст. 6, 91 Федерального закона «Об исполнительном производстве»);

6) возникновение вреда в виде неполученных денежных средств, которые могли быть списаны банком со счета должника в пользу взыскателя по исполнительному документу (ст. ст. 15 1064 ГК РФ, ст. 91 Федерального закона «Об исполнительном производстве»);

7) причинно-следственная связь между полным или частичным неисполнением банком требований исполнительного документа и возникновением вреда (ст. 1064 ГК РФ, ст. 91 Федерального закона «Об исполнительном производстве»);

8) отсутствие вины банка в полном или частичном неисполнении требований исполнительного документа (ст. 1064 ГК РФ, ст. 91 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).

Распределение обязанностей по доказыванию. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Исходя из этого, а также общего правила распределения обязанностей по доказыванию (ст. 56 ГПК), обязанность доказать отсутствие вины банка в неисполнении требований исполнительного документа возлагается на ответчика (банк). Ответчик также должен доказать наличие других предъявленных к счету должника платежных требований, очередность удовлетворения которых предшествует очередности удовлетворения требований по исполнительному документу, полное или частичное исполнение исполнительного документа, если будет ссылаться на данное обстоятельство. Другие из вышеуказанных фактов обязан доказать истец.

Необходимые доказательства:

1) наличие у должника счета в банке-ответчике:

• справка налогового органа о счетах организации-должника в банках [278] ;

2) предъявление к счету должника в банке-ответчике надлежаще оформленного исполнительного документа:

• копия инкассового поручения с отметкой банка-эмитента [279] о принятии к исполнению;

• второй экземпляр заявления-поручения взыскателя физического лица на списание денежных средств с отметкой исполняющего банка о приеме (п. п. 1.2, 2.1 Положения Центрального банка РФ от 26 марта 2003 г.);

278

О представлении налоговыми органами судебным приставам-исполнителям информации о счетах должников-организаций в банках и иных кредитных организациях см. п. п. 3.1 – 3.4 Порядка взаимодействия налоговых органов Российской Федерации и служб судебных приставов органов юстиции субъектов Российской Федерации по принудительному исполнению постановлений налоговых органов и иных исполнительных документов, утвержденного Приказом Министерства РФ по налогам и сборам и Министерства юстиции РФ от 25 июля 2000 г. №ВГ-3-10/265/215 // БНА РФ. 2000. №35.

279

При расчетах по инкассо банк получателя платежа (банк взыскателя или подразделения судебных приставов) именуется банком-эмитентом, а банк плательщика (должника) – исполняющим

банком (ст. 874 ГК РФ).

3) наличие на банковском счете должника в момент предъявления к нему исполнительного документа денежных средств; исполнение требований исполнительного документа и наличие других платежных требований:

• выписка по счету;

• копии платежных документов о списании со счета;

• копии платежных поручений;

4) размер причиненного вреда:

• копия исполнительного документа;

• справка судебного пристава-исполнителя о задолженности по исполнительному документу;

• расчет убытков [280] .

280

ГПК устанавливает, что к исковому заявлению прилагается, в частности, расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы (ст. 132).

2. 2. Дела о взыскании с работодателей сумм алиментов, не удержанных с должников

В соответствии со ст. 64 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №119-ФЗ «Об исполнительном производстве» при взыскании периодических платежей, суммы, не превышающей 2 МРОТ, а также при отсутствии или недостаточности у должника имущества для полного погашения взыскиваемых сумм взыскание обращается на заработную плату должника.

При взыскании алиментов администрация организации по месту работы лица, обязанного уплачивать алименты на основании исполнительного документа, обязана ежемесячно удерживать алименты из заработной платы должника и уплачивать или переводить их лицу, получающему алименты, в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы (ст. 109 СК РФ).

Предмет доказывания:

1) нахождение гражданина-должника в трудовых отношениях с ответчиком (ст. ст. 64, 91 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст. 56 ТК РФ, ст. 109 СК РФ);

2) предъявление взыскателем или судебным приставом-исполнителем по месту работы гражданина-должника надлежаще оформленного исполнительного документа (ст. ст. 7, 8, 91 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст. 109 СК РФ);

3) выплата гражданину-должнику в период нахождения исполнительного документа по месту его работы заработка, достаточного для полного или частичного удержания взыскиваемой суммы (ст. 91 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст. 109 СК РФ);

4) полное или частичное исполнение работодателем-ответчиком требований исполнительного документа (ст. 91 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст. 109 СК РФ);

5) возникновение у взыскателя (истца) вреда в виде неполученных взыскиваемых сумм, которые могли быть удержаны работодателем-ответчиком из заработка гражданина-должника (ст. 91 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст. ст. 15 1064 ГК РФ);

6) причинно-следственная связь между полным или частичным неисполнением работодателем требований исполнительного документа и возникновением вреда (ст. 91 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст. 1064 ГК РФ);

7) отсутствие вины работодателя-ответчика в полном или частичном неисполнении требований исполнительного документа (ст. 91 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст. 1064 ГК РФ).

Распределение обязанностей по доказыванию. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Исходя из этого, а также общего правила распределения обязанностей по доказыванию (ст. 56 ГПК), обязанность доказать отсутствие вины работодателя в неисполнении требований исполнительного документа возлагается на ответчика (работодателя). Ответчик также должен доказать полное или частичное исполнение исполнительного документа, если будет ссылаться на данное обстоятельство. Другие из вышеуказанных фактов обязан доказать истец.