Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире
Шрифт:
Уайсс был, кроме того, связан с Филом Абрамо из мафиозной семьи Декавальканте — тем самым Филом Абрамо, который когда-то работал в A.S. Goldman во Флориде вместе с Альбертом Аленом Шалемом, человеком, угрожавшим Солу Маццео, и помогал в аферах с предложением акций Osicom Technologies по схеме Reg-S.
Уайсс и Абрамо, помимо этого, вместе проходили по одному делу в Ванкувере. Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) потратила два года на расследование деятельности местной брокерской конторы Pacific International Securities, проходившей по трем американским делам, связанным с отмыванием денег. В результате несколько брокеров
Чуть ниже в том же списке значился некий Баркли Дэйвис из Лас-Вегаса, осужденный за манипуляции с акциями. Он был замешан в нескольких мошеннических предложениях акций компаний с микрокапитализацией, которые осуществлялись через ряд брокерских домов в Ванкувере. Большинство жалоб поступало в адрес таких компаний, как Systems of Excellence, Combined Companies International Corp. и Bio-Tech Industries Inc., которая первоначально называлась Twenty First Century Health.
Сообщником Дэйвиса в афере с предложением акций, сделанным из Ванкувера, был Томас Клайнз. На нем-то и замкнулась кольцевая автомагистраль. В 1990 году Клайнз был осужден за уклонение от уплаты подоходного налога, поскольку не задекларировал 260 тыс. долларов, заработанных на поставках оружия никарагуанским контрас. Эти поставки осуществлялись в рамках операции «Иран-контрас», в которой Клайнз, будучи агентом ЦРУ, работал на Уильяма Кейси и отмывал деньги через Euro Bank.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Усовершенствованная мышеловка
Усовершенствуйте мышеловку, и мир протопчет дорогу к вашим дверям.
Ральф Уолдо Эмерсон
Было время, когда отмывание наркоденег было довольно простым бизнесом. Вы собирали все деньги от уличных продаж, разносили их по нескольким банкам, вкладывая везде понемножку, затем сливали все эти деньги и отправляли их телеграфом в какую-нибудь тайную юрисдикцию. Именно так поступал Стивен Саккочиа.
Так же работал и Гэри Хэнден, легендарный канадский мойщик денег, хотя и использовал собственную версию этой схемы. Вместо того чтобы держать деньги у себя, он нанимал посыльного, который развозил их по банкам, — 15-летнего мальчишку с велосипедом.
Примерно таким же методом пользовался один наркоторговец, хваставшийся в момент ареста, что использовал целую армию «смёрфов» — так он называл их по аналогии с персонажами известного мультсериала, — которые могли делать до 2000 вкладов в день в 513 различных банках.
Правоохранительные органы довольно быстро раскрыли эту схему, и, хотя политикам, чтобы осмыслить ее, потребовалось некоторое время, в конце концов были приняты законы, не позволяющие бесконтрольно вкладывать в банки наличные деньги. Дошло до того, что Пабло Эскобару, ныне покойному боссу колумбийского кокаинового картеля, пришлось проститься с 40 млн. долларов, потому что он не смог достаточно быстро положить их в банки. Эти деньги были потом найдены полусгнившими в подвале дома в Калифорнии.
Вне всякого сомнения, наличка представляет собой довольно серьезную проблему, с которой сталкиваются все наркоторговцы. Хранить наличные деньги у себя опасно, а избавиться от них нелегко, ибо выручка от уличных продаж обычно поступает в виде мелких купюр, и вес
По мере того как отмывать деньги становилось все труднее, наркодельцы начали вывозить их в юрисдикции, в которых на этот вид деятельности смотрели сквозь пальцы. Во многих случаях для вывоза денег использовались те же самые методы, которые применялись для ввоза наркотиков.
* * *
Сотрудники таможни в аэропорту им. Кеннеди в Нью-Йорке задержали женщину, собиравшуюся вылететь в Европу, и спросили, сколько наличных денег она с собой везет. Она ответила, что 9 тыс. долларов. Когда обыскали ее багаж, было найдено 24 тыс. долларов, которые она засунула в бутылочки из-под шампуня. В результате проведения личного досмотра были изъяты спрятанные у нее во влагалище 6 пачек стодолларовых банкнот. Кроме того, она проглотила дюжину презервативов, в которых было еще 20 тыс. долларов. А их коллеги в аэропорту Нью-Арка остановили другую женщину, одетую слишком уж тепло, которая собиралась подняться на борт самолета, вылетавшего в Колумбию. Под одеждой, поясом и чулками на ней был костюм для серфинга, набитый купюрами на общую сумму 75 тыс. долларов.
Таможенные инспекторы из разных частей света сообщают о деньгах, спрятанных в игрушках, восковых свечах, коробках с попкорном и кулинарными смесями и мешках с рисом. В багаже одного человека, собиравшегося вылететь в Египет, инспекторы нашли целых 695 тыс. долларов, которые были распиханы по коробочкам с печеньем и упаковкам с детскими салфетками. В другом случае было найдено 625 тыс. долларов в пластиковых пакетах, зашитых в подкладку стеганого одеяла. Наличные деньги находят в скатанных коврах, во внутренностях портативных компьютеров, холодильников. Известен даже случай, когда они были найдены в чучеле животного, только что покинувшем мастерскую таксидермиста. Наличные находили в контейнерах с кислотой для аккумуляторных батарей и с токсичными отходами, а несколько лет назад 6,5 млн. долларов обнаружили на дне барабанов с бычьей спермой, направлявшихся в Южную Америку.
В аэропорту Хитроу уже никого не удивляет присутствие сотрудников королевской таможенной службы с собаками, специально обученными для обнаружения денег и проверяющими людей, вылетающих из страны. Не так давно такая собачья команда «работала» с группой людей, вылетавших в Майами. Когда один слишком нетерпеливый пассажир заявил сотруднику таможни, что они напрасно теряют время, тот поинтересовался почему. И в ответ услышал, что следовало бы лучше проверять рейсы в Канаду, где отмывание денег имело больше смысла, потому что никому в Майами наличные не нужны. Ведь каждый мойщик во Флориде и так изо всех сил старается избавиться от наличных.
То ли сотрудник таможни отказался поверить его словам, то ли не понял их, — в любом случае, этот эпизод многое говорит о том, как ведется война с грязными деньгами в Великобритании.
* * *
Хотя проверка собаками-ищейками всех подряд рейсов может иметь определенный эффект и даже — если таможне ее Величества повезет — способствовать пресечению попыток некоторых дилетантов вывезти деньги из страны по воздуху, гораздо важнее понять, насколько изобретательными могут оказаться некоторые мойщики денег.