Делопроизводство. Подготовка служебных документов
Шрифт:
7.9. Общество обязано хранить следующие документы:
7.9.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества.
7.9.2. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.
7.9.3. Внутренние документы Общества.
7.9.4. Положения о филиалах и представительствах Общества.
7.9.5. Годовые отчеты.
7.9.6. Документы бухгалтерского учета.
7.9.7. Документы бухгалтерской отчетности.
7.9.8.
7.9.9. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров.
7.9.10. Отчеты независимых оценщиков.
7.9.11. Списки аффилированных лиц Общества.
7.9.12. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона.
7.9.13. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.
7.9.14. Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами.
7.9.15. Иные документы, предусмотренные Законом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества и генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
7.10. Общество совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава.
7.11. Общество совершает крупные сделки в соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава.
7.12. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации.
8. Органы управления Общества
8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества (далее также – общее собрание акционеров).
8.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет совет директоров Общества.
8.3. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества (далее также – генеральный директор).
8.4. … (И т. д. – указать конкретно.)
9. Общее собрание акционеров
9.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 1 июля очередного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
9.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества и ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении
9.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
В случае размещения дополнительных акций путем закрытой подписки решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение аудитора Общества;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие в соответствии с Законом решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:
♦ если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет … и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;