Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур

Цветков Сергей Иванович

Кроме того следователь может получить объяснения от лиц, ответственных за выявленные нарушения и злоупотребления.

В необходимых случаях нежно провести дополнительную инвентаризацию или ревизию.

Если дело возбуждается по официальным материалам после их проверки (первая типичная ситуация), обычно планируются и осуществляются следующие первоначальные следственные действия:

1. выемка, а затем осмотр документов, относящихся к операциям, признанными ревизией или инвентаризацией незаконными;

2.

допросы лиц, ответственных за выявленные злоупотребления;

3. производство обысков у этих лиц с целью обнаружения предметов и документов, которые могут иметь значение вещественных доказательств,

– 9 а также имущества с целью возмещения ущерба от преступления и возможной конфискации;

4. допросы свидетелей, указанных в материалах ревизии.

Характерными для дел о хищениях, возбуждаемых на основании оперативно-розыскных данных (вторая типичная ситуация), являются такие следственные действия и организационные мероприятия, как:

– задержание с поличным;

– личные обыски задержанных, обыски по местам их работы и жительства с наложением ареста на имущество;

– выемка документов, а затем их осмотр;

– выемка и осмотр предметов, могущих быть вещественными доказательствами; осмотры производственных и складских помещений, различного оборудования;

– допросы подозреваемых;

– допросы свидетелей;

– организация инвентаризаций и ревизий.

Аналогичные следственные действия и организационные мероприятия проводятся и при третьей типичной следственной ситуации.

Естественно, что этот перечень является примерным. Последовательность названных следственных действий и организационных мероприятий в каждом конкретном случае определяются с учетом имеющихся в распоряжении следователя материалов и других обстоятельств дела.

Выдвижение версий и планирование первоначального этапа расследования по делам о хищениях отличаются некоторыми характерными особенностями. Это относится прежде всего, к типичным версиям.

Общие типичные версии ("хищение имело место - хищения не было") обычно не имеют практического значения. Зато при третьей, а иногда и при первой ситуации большею роль играют частные типичные версии

– о причинах образования недостач или излишков;

– способах совершения хищений;

– причастности к хищениям определенных должностных лиц;

– связях этих лиц с другими расхитителями;

– местах хранения похищенного имущества и ценностей, нажитых

– 10 преступным путем и т.д.

В плане первоначальных следственных действий по делам о хищениях наряду с версиями нередко указываются:

– отдельные эпизоды преступления;

– направления расследования (например, установление способов создания излишков, источников приобретения "левого" сырья и т.д.);

– участники преступной группы.

К плану

первоначальных следственных действий нередко прилагаются:

– вспомогательные документы, например схемы, показывающие структуру организации или предприятия, раскрывающие характер преступных связей подозреваемых и др.;

– специальные карточки ("лицевые счета") на каждого подозреваемого;

– краткие справки по отдельным эпизодам хищений, позволяющие сразу понять суть преступных махинаций и т.д.

ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Для задержания расхитителей с поличным обычно выбирается момент, когда преступники уже завладели деньгами или другими ценностями, но еще не успели путем различных махинаций с документами придать этой операции видимость "законности". Такой момент наступает, например, когда:

– на промышленном или сбытовом предприятии скапливается определенное количество неоприходованного сырья, готовой продукции либо товара;

– когда осуществляется перевозка материальных ценностей без сопроводительных документов;

– когда преступники еще не изъяли деньги из выручки и фактическая выручка торгового предприятия значительно превышает ту, которая значится по документам.

При личном обыске необходимо изымать деньги, ценности, записные книжки, личную переписку и т.п.

Обыски по месту жительства и работы подозреваемых относятся к числу важнейших следственных действий под делам о хищениях. При произ

– 11 водстве обыска искомыми предметами могут быть:

– предметы, служившие орудиями преступления, например: лекала уменьшенного размера, фиктивные документы;

– весоизмерительные приборы, подвергнутые преступниками переделке;

– предметы, использовавшиеся для фальсификации продуктов (например, шприцы для разбавления вина в бутылках) и др.;

– предметы, сохранившие на себе следы преступных действий (документы со следами подчисток, дописок, травления; товары с переклеенными ярлыками; остатки порванных документов и т.д.);

– предметы, являвшиеся объектами преступных посягательств (деньги, материальные ценности);

– все другие предметы, являющиеся средством для установления истины по делу.

Допрос подозреваемого следует производить немедленно после его задержания и личного обыска.

Допрашивая подозреваемого с поличным, следует прежде всего выяснить все обстоятельства преступной операции, при совершении которой он задержан, получить от него объяснения по поводу этих фактов, а также изъятых у него при задержании предметов и документов.

Показания подозреваемого должны быть максимально детализированы. Нужно добиваться, чтобы он в подкрепление своих объяснений ссылался на различные документы, факты, конкретных лиц с тем, чтобы в дальнейшем можно было проверить его показания.