Шпаргалка по криминалистике
Шрифт:
5) работники контролирующих инстанций, аудиторских организаций, ревизионной комиссии предприятия;
6) сотрудники фирм – деловых партнеров предприятия, на котором совершено присвоение.
77. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА
Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
При мошенничестве подлежат установлению следующие обстоятельства: 1)имело
2) место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;
3) наличие преступного умысла;
4) предмет мошенничества, какая сумма денег была незаконно получена мошенником;
5) объект посягательства (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);
6) данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);
7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях(состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);
8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;
9) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.
Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:
1) правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций;
2) соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д.
Типичными следственными версиями на начальном этапе являются:
1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
2) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);
3) имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).
По наличию данных о личности преступника можно выделить типичные ситуации, при которых проводятся различные следственные действия:
1) мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения:
а) личный обыск подозреваемого и его допрос;
б) осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;
в) допрос потерпевшего и свидетелей;
2) мошенник известен, но он скрывается.
Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:
а) ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;
б) организация оперативно-разыскных мероприятий; в)принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;
3) мошенник известен, но его действия завуалированы под законные сделки.
Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции;
4) мошенник неизвестен:
а) составление субъективного портрета;
б) проверка по криминалистическим учетам;
в) проведение оперативно-разыскных мероприятий.
78. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
Вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия, или уничтожения, или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.
При вымогательствах подлежат установлению следующие обстоятельства: 1)имел ли место факт вымогательства;
2) совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;
3) время, место и способ совершения вымогательства;
4) что явилось предметом вымогательства; если вымогатель завладел им, какова сумма материального ущерба;
5) кто совершил вымогательство;
6) сколько эпизодов вымогательства имело место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да, то какими;
7) кто является потерпевшим;
8) каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.
Типичными следственными ситуациями являются:
1) в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства.
Рекомендуется провести следующие следственные действия:
а) подробный допрос заявителя;
б) осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику;
в) прослушивание и запись телефонных переговоров;
г) задержание вымогателя с поличным.
Если преступник известен заявителю, проводятся также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление связей данного лица, его намерений и подготовку задержания с поличным; 2) с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Варианты данной ситуации: