Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Робинсон Джеффри

Они будут предлагать более выгодные условия для преступников, желающих отмыть деньги; создадут новые рынки со специально разработанными наркотиками; выстелят ковровую дорожку для завтрашних Enron, Halliburton и Carlyle Groups; создадут более безопасные перевалочные пути для кокаина и героина; станут крупнейшими в мире перевалочными пунктами для глобальной незаконной торговли; предложат убежища для незаконных доходов, одновременно «убедительно отрицая», что эти деньги были получены от террористических ячеек или предназначены для них.

Как это ни парадоксально, иностранные банки и финансовые учреждения, которые сегодня с нетерпением готовятся

к вступлению на Кубу, а также американские банки и финансовые учреждения, которые построят мост между Майами и Гаваной, будут процветать, опираясь на всю эту преступную деятельность.

Но это произойдет только в том случае, если Соединенные Штаты, Великобритания и Канада — либо преднамеренно, либо в результате собственной близорукости, либо просто от жадности — допустят, чтобы это произошло.

Лондон, 2003 год

ОТ АВТОРА

Я должен искренне поблагодарить многих людей за потраченное ими время, за ценные мысли, за вдохновение, помощь и поддержку.

В Соединенных Штатах я хотел бы поблагодарить: Джуди Фицджеральд и Дэйва Де Янга из National Insurance Crime Bureau; Бетти Кордиал и Джеймса Гордона из Maryland First; Джима Воулса и Дона Вэдсворта из National Fraud Center; Леса Джозефа, Теда Гринберга и Стивена Флэймера из Министерства юстиции в Вашингтоне; специальных агентов Билла Уолдли, Тома Фуэнте, Росса Гафни и Дрика Крофорда из Федерального бюро расследований; специальных агентов Джо Уэббера, Джона Колледжа и Мики Пледжера из таможни США; Уэйна Карлина, Стивена Катлера и Алекса Василеску из Комиссии по ценным бумагам и биржам; юриста Джонатана Уайнера; Донну Галлучио, Джона Карни, Марвина Смай-лона, Герберта Хадада, Стива Коула, Тома Мрозека и Марджори Селидж из управлений федерального прокурора различных округов; Рика Боудрена из Службы почтовой инспекции США; специального агента Джо Килмера из Управления по борьбе с распространением наркотиков; бывших юристов Филипа Деминга, Джо Оччипинти и Ленни Лемера; профессоров Холджера Хенке, Говарда М. Уактела и Майкла Макинтайра; Дэна Глэйзера из Министерства финансов США; Стива Кролла из Сената США; Джоди Майерс из Совета национальной безопасности; Элис Бин и Роберта Роуча из постоянного подкомитета по расследованиям Комитета по делам правительства Сената США; Дэвида Марчанта из Offshore Alert; Джоан Райт из Чикаго; Говарда Арви из Калифорнии; Уоррена Тайрона и Джерри Кашина из аппарата конгрессмена Спенсера Бахуса; Чикагскую комиссию по расследованию преступлений; исторические общества и музеи Майами, Чикаго, Лас-Вегаса и Кубы; а также множество моих друзей и знакомых.

В Европе я хотел бы поблагодарить: детективов лондонской городской полиции Джеймса Перри и Стива Рэтклиффа; бывших детективов лондонского городского управления полиции Гордона Хатчинса, Мартина Вуда и Нила Джинса; Хэнка ван Звама из голландской полиции; Стэна Морриса из Интерпола; Дэниса Максвелла с острова Мэн; Дага Римана из полицейского управления лондонского Сити; Дэйва Манка из Bank of New York; Марка Стилза из Национальной криминальной полиции Великобритании; Джеффри Роуланда, Стива Баттерворта и Питера Нэвилля с Гернси; Дэйва Минти и Дэвида Холла с Джерси; Герхарда Мюллера из германской национальной полиции; своих друзей и знакомых.

Я передаю искреннюю благодарность следующим сотрудникам правоохранительных органов Канады, как продолжающим службу, так и ушедшим в отставку: Джону Ангеру,

Брэду Демарэ и Тому Хансену из Британской Колумбии; Дагу Коутсу, Брайану Гуинарду, Биллу Хендерсону, Дону Панчуку, Кэвину Бёрку, Дэйву Труа, Марку Шефферу, Дэйву Тейлору, Тони Уорру, Гэрри Клементу и Гэрри Николсу из Онтарио; Джону Маэ и Пьеру Камирэ из Квебека; а также моим друзьям и знакомым.

А на Карибах я очень признателен: Дэвиду Тёрсфилду, комиссару Королевской полиции Каймановых островов; Брайану Гиббсу, Маршаллу Лэнгеру, Маркусу А. Уайду, сэру Рональду Сэндерсу, Майклу Альбенга, Лористону Уилсону, Майклу Крефту и, опять же, множеству моих друзей и знакомых.

Некоторые люди, предоставившие мне имеющуюся у них информацию, оказавшие помощь в налаживании связей и снабдившие меня ценными подсказками, не пожелали, чтобы их имена были опубликованы или чтобы было отмечено их участие. Я надеюсь, что они не сомневаются в том, что я им очень благодарен.

По целому ряду причин я хотел бы выразить особую благодарность группе людей, которых я с огромной гордостью называю своими друзьями: Джону Москоу и Гильде Мариани из управления окружного прокурора Нью-Йорка; лучшему пресс-секретарю на земле Дину Бойду из таможни США, Рону Роузу, Джону Форбсу, Бобу Левинсону, Джо Петро, Джеку Блуму, Тиму Болдуину, Терри Бёрку, Роду Карсколлену и неподражаемому Бену Суаву.

Я безгранично благодарен Кэролу О’Брайену и Дэну Хинду из Constable Robinson; Джонотану Уэббу из McClelland and Stewart; моему канадскому агенту Линде Макнайт; моим лондонским агентам Эдди и Джун Белл, Пэт Ломакс и Полу Моретону и, конечно же, Ля Бенеуну.

БИБЛИОГРАФИЯ

BOOKS

ADAMS J: The Financing of Terror, New English Library, London, 1986

ADAMS, JAMES RING AND FRANTZ, DOUGLAS: A Full Service Bank — How BCCI Stole Billions Around the World; Pocket Books, New York, 1992

ALEXANDER, SHANA: The Pizza Connection; Weidenfeld, New York, 1988

ALLSOP, KENNETH: The Bootleggers; Hutchinson, London, 1961 ANDERSON,

ANNELISE GRAEBNER: The Business of Organized Crime; Hoover Institution Press, Stanford, 1979

ABADINSKY, HOWARD: Organized Crime; Nelson Hall Chicago, 1990

ABADINSKY, HOWARD: The Mafia in America — An Oral History; Praegar, New York, 1987

ALBANESE, JAY: Organized Crime in America; Anderson Publishing, Cincinnati, 1996

ANASTASIA, GEORGE: The Goodfella Tapes; Avon Books, New York, 1998

APPLETON, PETER and CLARK, DOUG: Billion $$$ High — The Drug Invasion of Canada; McGraw-Hill Ryerson, Montreal, 1990

BALBONI, ALAN: Beyond the Mafia — Italian Americans and the Development of Las Vegas; University of Nevada Press, Reno, 1996

BALSAMO, WILLIAM and CARPOZI, GEORGE: Crime Incorporated, or Under the Clock — The Inside Story of the Mafia’s First Hundred Years; New Horizon Press, New Jersey, 1991

BAUM, DAN: Smoke and Mirrors — The War on Drugs and the Politics of Failure; Little, Brown, Boston, 1996

BEARE, MARGARET E: Criminal Conspiracies — Organized Crime in Canada; Nelson, Scarborough, 1996

BESCHLOSS, MICHAEL: Kennedy Versus Khrushchev — The Crisis Years 1960–1963; HarperCollins, New York, 1991

BLOCK, ALAN: Masters of Paradise; Transaction Publishers, New Jersey, 1991

BLUM, HOWARD: Gangland — How the FBI Broke the Mob; Simon and Schuster, New York, 1993