Безопасность карточного бизнеса : бизнес-энциклопедия

Доронин А. М.

В июне 2005 г., точная дата следствием не установлена, Ш., в целях создания структуры преступного сообщества — организованной группы, предложил участвовать в деятельности преступного сообщества (преступной организации), созданного Р., ранее знакомому П. Р. Р.

П., осознавая цели и задачи преступного сообщества, добровольно согласился войти в состав его участников для совершения тяжких преступлений и получения незаконного дохода. В соответствии с отведенной ему ролью П. должен был осуществлять сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и совершать мошенничества с их использованием, непосредственно совершая оплату товаров в торгово- сервисных предприятиях, используя

поддельные кредитные либо расчетные карты; предоставить Ш. свою фотографию для изготовления поддельных документов удостоверяющих личность, приискивать покупателей товаров, приобретенных путем мошенничества.

Кроме того, П. должен был сопровождать Ш. в качестве водителя личного автотранспорта при следовании из г. Москвы в другие города России, т. е. доставить Ш. к местам совершения непосредственно последним сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и совершения мошенничества с их использованием при оплате товаров в торгово-сервисных предприятиях с использованием поддельных кредитных либо расчетных карт, «страховать» Ш. на случай обнаружения факта мошенничества сотрудниками магазина и возникновения необходимости увезти его с места совершения преступления, а также осуществлять транспортировку товаров, приобретенных путем мошенничества, к местам сбыта.

Начиная с октября 2004 г. Р. с целью создания других структур созданного им преступного сообщества (преступной организации) предложил войти в его со став ряду других неустановленных следствием лиц, проживающих в различных городах России и за рубежом, с целью совершение ряда тяжких преступлений: изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт организованной группой; мошенничества организованной группой и получения незаконного дохода. Получив согласие на участие в деятельности преступного сообщества, Р. в период с 2004–2006 гг. о существлял совместную преступную деятельность с рядом структур организованного им преступного сообщества на принципах и условиях, аналогичных совместной преступной деятельности со структурой, возглавленной Ш. А. В.

В октябре 2004 г. Р. с целью создания другой структуры преступного сообщества, обеспечивающей отправку заказчикам из г. Санкт-Петербурга в другие города России изготовленных им поддельных кредитных и расчетных карт, предложил войти в его со став ранее знакомым С. Д. С. и А. М. Р., с которыми совместно обучался в средней школе № 102 Выборгского района г. Санкт-Петербурга и поддерживал дружеские отношения.

С. и А., осознавая цели и задачи преступного сообщества, добровольно согласились войти в состав его участников для совершения тяжких преступлений и получения незаконного дохода. Получив согласие от С. и А., Р. возложил на них роль курьеров. К преступной обязанности курьеров относилась доставка на железнодорожные вокзалы г. Санкт-Петербурга и отправка через проводников поездов дальнего следования посылок с поддельными кредитными либо расчетными картами в г. Москву и другие города, а также информирование Р. о данных проводников, номерах поездов и вагонов для последующей передачи информации Ш. и другим неустановленным в ходе следствия участникам преступного сообщества.

Доставка на железнодорожные вокзалы г. Санкт-Петербурга поддельных кредитных и расчетных карт осуществлялась С. и А. путем совместного выезда на личном автотранспорте: в период с июля 2005 г. по июнь 2006 г. на автомашине ВА3-21 093 г/н К 913 КВ 78, находившейся в пользовании по доверенности у А. М. Р., принадлежавшей его отцу — А. Р. М., а в сентябре 2006 г. на автомашине «Мазда Миата Эм-Икс 5» г/н М 080 НУ 98, принадлежащей С. Д. С. При

этом непосредственную передачу посылок проводникам поездов С. и А. осуществляли поочередно, стремясь свести к минимуму возможность передачи одним и тем же участником преступного сообщества посылок одному и тому же проводнику и тем самым привлечь внимание к своей преступной деятельности.

По предварительной договоренности за участие в деятельности преступного сообщества по изготовлению в целью сбыта и сбыту поддельных кредитных либо расчетных карт Р. выплачивал С. и А. фиксированную денежную сумму, а также обеспечивал их денежными средствами для оплаты услуг проводников.

<…>

С целью совершения тяжких преступлений — изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт организованной группой и совершения мошенничества организованной группой, в соответствии с отведенной каждому ролью, действуя в составе преступного сообщества, — его участники выполнили следующие действия, направленные на совершение преступлений.

28 августа 2005 г. Ш., используя Интернет, предоставил Р. информацию (трек № 2) реально существующей банковской карты № 4857789328240357, тип карты — credit corporate (кредитная корпоративная), эмитированной банком Bank Card Company, Belgium (Банк Кард Компани, Бельгия).

29 августа 2005 г. Р. изготовил поддельную кредитную карту № 4857789328240357 с логотипом «VISA Electron» («Виза Электрон») на имя DUBROV SERGEY (Дубров Сергей) с дизайном Raiffeisen BANK (Райффайзен банк) и передал ее С.

29 августа 2005 г. С. и А. на личном автотранспорте доставили посылку с картой — коробку из-под компакт-диска на имя вымышленного адресата Смирнова Олега на Московский вокзал г. Санкт-Петербурга, передали ее проводнику вагона № 1 поезда № 1 «Красная стрела» сообщения Санкт-Петербург — Москва.

30 августа 2005 г. Ш. получил посылку с поддельными картами в г. Москве.

В период с 30 августа по 3 сентября 2005 г. Ш. и П. осуществили приобретение товаров, используя для оплаты поддельную кредитную карту № 4857789328240357 на имя DUBROV SERGEY (Дубров Сергей):

• 1 сентября 2005 г. в магазине «Олимп», ИП «Хакаю А. В.», расположенном по адресу: г. Обнинск, ул. Марк са, д. 34, в 13 ч. 14 мин. — на сумму 24 775 руб.;

• 3 сентября 2005 г. в магазине «БИНОМ», ООО «БИНОМ», расположенном по адресу: г. Москва, пр-т Буденного, д. 53, стр. 2, в 16 ч. 31 мин. — на сумму 15 300 руб.;

<…>

В сентябре 2006 г., точная дата следствием не установлена, Р., осуществляя руководство организованным им преступным сообществом и действуя в его интересах, произвел перераспределение ролей между собой и С., предложив последнему самостоятельно изготавливать поддельные кредитные и расчетные карты. С., являясь активным участником преступного сообщества и действуя в его интересах, добровольно принял предложенные Р. оборудование для изготовления поддельных кредитных и расчетных карт и расходные материалы:

• принтер для цветной печати «Epson Stylus C84» («Эпсон Стайлус Ц 84»), серийный номер: FBRT 286677;

• пресс-ламинатор на 20 карт, серийный номер 021-69590111;

• два ручных вырубщика со скругленными углами для пластика;

• расходные материалы для изготовления карт:

• белый пластик для струйной печати размером 20 x 25 см;

• ламинат для пластика размером 10 x 12 см;

• ламинат с магнитной полосой «HiCo» («ХайКо») размером 10 x 12 см;

• аппарат для рельефной печати на карточках (эмбо с сер) «WSDM А» («Дабв-Эс-Ди-Эм Аэ») 051218;