Кровавый олигарх
Шрифт:
Четыре фирмы не только имитировали конкуренцию, но и были призваны сбить цену. Схема была придумана изящная: пустышка-победитель называет самую высокую цену, объявляется победителем, но тут же отказывается от этой чести. Право на акции переходит к другой фирме-однодневке, которая в свою очередь тоже внезапно оказывается не готова это право реализовать. В итоге победителем конкурса было объявлено акционерное общество закрытого типа 'Волна', предложившее меньший по сравнению с другими 'участниками' объем инвестиций - 563 миллиарда неденоминированных рублей.
Договор о приобретении акций 'Апатита' обязывал 'Волну' сразу инвестировать в комбинат 30% от общего объема инвестиций, а до 1 июля 1995 года внести оставшиеся 70% инвестиций. Но не для того Ходорковский инсценировал конкурс, чтобы исполнять условия соглашения.
Уже с 1994 года начинаются обращения прокуратуры Мурманской области в арбитражный суд. Но в исках прокуратуре было отказано. Клевреты Ходорковского и здесь провели оперативную мошенническую операцию. Глава 'Волны' Андрей Крайнов и подчиненный Ходорковского по Менатепу на суде продемонстрировал платежные поручения о перечислении денег со счета 'Волны' в Менатепе на счет 'Апатита' в том же банке. Излишне говорить, что платежи были фиктивными - в тот же день средства переводились обратно на счет 'Волны'.
Ходорковский в полной мере воспользовался своими правами крупнейшего акционера 'Апатита'. По сути 20% акций обеспечили бизнесмену полный контроль над комбинатом. Бизнесмен, возглавлял совет директоров 'Роспрома' (в который влился 'Апатит') и в этом качестве распорядился отобрать у руководства комбината право распоряжаться выработанной продукцией и деньгами. После издания соответствующего приказа права руководства 'Апатита' перешли менеджерам Менатепа. В результате деятельности меатеповцев, продукция комбината отгружалась подставным фирмам-посредникам в России и Швейцарии по цене вдвое ниже, чем была определена тогда на рынке. Эти фирмы получали продукцию 'Апатита' по заниженным ценам - не более 30 долларов США за тонну, а затем продавали апатитовый концентрат зарубежным предприятиям в Польшу, Бельгию, Норвегию, Данию, Израиль, Канаду, Мальту, Болгарию и Литву по цене до 78,5 долларов США за тонну. Разница между реальной ценой и фиктивной оседала в карманах Ходорковского и его приближенных. Как установила Генеральная прокуратура, чистая прибыль в результате указанных выше действий только за период 2000-2002 г.г. была занижена на сумму более 6 миллиардов рублей.
Надо отдать должное Фонду имущества Мурманской области, который не оставлял попыток вернуть пакет акций 'Апатита' в ведение государства. Чтобы избежать этого и замести следы, Ходорковским была изобретена следующая схема: 'Волна' дробит свой пакет акций и продает доли различным подставным фирмам. Но тот факт, что новые владельцы пакета акций являются аффилированными с Менатепом лицами, не было загадкой для чиновников. После исковых требований и апелляций Арбитражный суд Москвы расторг договор о продаже акций 'Апатита' 'Волне'. Суд указал на то, что фирма не исполнила инвестиционные обязательства и вообще распоряжалась акциями нецелевым образом. 'Волна', согласно судебному решению, должна была вернуть акции государству, но возвращать было нечего - бумаги были уже распылены. Ходорковский, укрывший акции в своих подставных фирмах, не торопился исполнять решение суда на протяжении целых четырех лет. Лишь когда проблему подняли губернаторы Новгородской, Смоленской, Тамбовской, Орловской, Тульской и Белгородской областей совместно с депутатами Госдумы, ему пришлось пойти на некоторые уступки.
В марте 2002 года Платон Лебедев предложил Российскому фонду федерального имущества (РФФИ) урегулировать проблему за счет Менатепа. Стороны заключили мировое соглашение. Согласно соглашению 'Волна' должна была выплатить государству 15 миллионов долларов США - это была якобы разница между действительной рыночной и номинальной стоимостью 20%
Тем не менее, Ходорковский и Лебедев, предоставив этот недостоверный отчет, ввели в заблуждение суд. Мировое соглашение было утверждено, и дело о возврате государству 20% акций ОАО 'Апатит' было прекращено. Вышеупомянутое мировое соглашение впоследствии стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении главы РФФИ Владимира Малина, которого Генпрокуратура обвинила в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе. В приговоре суда было установлено, что Малин преследовал целью обеспечить Лебедеву и другим лицам возможность не возмещать государству упущенную выгоду в связи с невозвратом государству крупного пакета акций ООО 'Апатит'.
'Апатит' оказался не единственной подобной жертвой банды Ходорковского. В 1995 году преступники обманным путем завладели акциями акционерного общества 'Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я.В Самойлова' (АО 'НИУИФ'). Менатеп, конечно интересовал не сам НИУИФ - старое советское НИИ - а принадлежавшие ему два офисных здания на Ленинском проспекте.
Схема, по которой фирма-однодневка, контролируемая Ходорковским, выиграла приватизационный конкурс, была аналогична той, что применялась при приватизации 'Апатита'. Ходорковский и его подчиненные создали несколько подставных фирм, и, одна за другой, они уступали свое право победителя конкурса, пока дело не дошло до той, что предложила худшие условия. Право обладания акциями получила некая фирма 'Уоллтон'. Согласно заявке, компания должна была заплатить 25 миллионов долларов следующим образом: 20% (5 миллионов долларов) поступали на счета РФФИ, оставшиеся 20 миллионов долларов переходили в НИИ в качестве инвестиций по разработанной НИИ инвестиционной программе.
Генеральным директором НИИУФ являлся П. Классен. Долгое время он был научным руководителем института и на пост директора был выбран сотрудниками. Классен плохо разбирался в налоговом законодательстве, и его оказалось просто ввести в заблуждение. Гендиректора напугали тем, что, в случае получения институтом в конце 1995 года инвестиционных средств и перехода их в новый налоговый период 1996 года, с них будет взыскиваться налог на прибыль в размере 35%. Для того, чтобы избежать налогообложения, необходимо до конца декабря 1995 года после поступления на счет института инвестиционных средств перечислить их обратно на счет инвестора АОЗТ 'Уоллтон'. В течение 1996 года компания должна была возвратить инвестиции. Классен согласился. 29 декабря 1995 года деньги пришли в институт, а 30 декабря деньги из института испарились и проследовали той же дорогой, вернувшись обратно в Менатеп. После были проданы трем юридическим лицам уже без инвестиционного обременения, но в 1997 года РФФИ стало известно о невыполнении менатеповцами инвестиционных обязательств и соглашение между РФФИ и АОЗТ 'Уоллтон' было расторгнуто по суду.
Рейдерство шло рука об руку с другими преступлениями ОПГ Ходорковского. Одним из средств нажиться стал уход от налогов. В будущем примерявший на себя имидж 'самой прозрачной компании России', ЮКОС платить налоги не хотел и не собирался. Чтобы не платить налоги, Ходорковский вновь прибегает к излюбленной практике - использованию фирм-однодневок. Они были зарегистрированы на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) - городе Лесной Нижнетуринского района Свердловской области, предоставлявшем налоговые льготы юридическим лицам. Тем не менее, по закону льготы могли быть получены только предприятиям, зарегистрированным в ЗАТО и не менее 80% своей деятельности ведущим в на территории города Лесной. Фирмы-однодневки Ходорковского вообще никакой деятельности не осуществляли, а были по факту лишь отмывочной конторой для средств, получаемых предприятиями ЮКОСа. Поскольку Лесной рано или поздно ждала проверка, впоследствии все подставные фирмы были сняты с учета в Лесном, и в 2001 году присоединены к фирме 'Перспектива оптимум', стоявшей на учете в Агинско-Бурятском национальном округе.