Кровавый олигарх
Шрифт:
Всего, как установило следствие, в 1999 году Ходорковским и Лебедевым от имени подставных юридических лиц не заплатили налогов на 5,45 млрд рублей. В следующем, 2000 году неуплата налогов возросла вдвое - до 12 миллиардов рублей. Более того, структуры Ходорковского потребовали и получили от налоговиков возврата налога на прибыль на 128 миллионов рублей по якобы возникшей причине переплаты. Впоследствии Ходорковский предоставил в налоговые органы липовые документы о якобы имеющейся переплате налогов подставными фирмами и получил от государства возврата 'переплаченных' налогов еще на 407 миллионов рублей.
Подобные фирмы-однодневки также платили налоги векселями от имени ЮКОСа. Существовала хитрая схема ухода от налогов - так называемый 'обратный зачет', когда федеральные власти меняют задолженность компании перед федеральным бюджетом
Воруя из государственного, то есть нашего с вами кармана, миллиардами, Ходорковский не забывал и о 'мелочевке'. Олигарх активно и успешно пытался получить налоговые льготы для себя как для физического лица. Он уверял налоговые органы, что оказывает консультационные и управленческие услуги в качестве предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица, и представлял в доказательство этого факта подложные документы. Таким образом, Ходорковский оказался должен заплатить налогов государству за 1998 в сумме 3,8 миллиона рублей. Всего же за период 1998-1999 годов Ходорковский 'зажал' 54,5 миллиона рублей подоходного налога и страховых взносов.
Со временем 'профессиональный уровень' ОПГ Ходорковского рос и от банального рейдерства группировка перешла к хищению нефти через подставные фирмы, зарегистрированные на территориях с льготным налогообложением - Мордовии и Эвенкии. Схема стала более запутанной, но не менее преступной.
В 2001-2002 годах предприятия ЮКОСа передавали фирмам-однодневкам сырую нефть по цене 35-40 долларов за тонну (в этот период на мировом рынке стоимость тонны нефти достигала 140 долларов). Но, на самом деле продукция никогда не отгружалась в адрес 'однодневок', а сразу шла покупателям. На бумаге же 'однодневки' 'продавали' нефть кипрским компаниям Routhenhold Holdings Limited и Pronet Holdings Limited (дочки ЮКОСа), которые, в свою очередь, реализовывали ее по рыночным ценам. В результате реализации этой схемы, на счетах некоего ООО 'Ратибор', зарегистрированного в Эвенкии, в конце 2003 года были аккумулированы, а затем выведены в офшоры более 2,5 млрд рублей. Суд также посчитал, что руководители 'Ратибора' присвоили нефть 'дочек' ЮКОСа на 340 млрд рублей. Исполнителей этой комбинации - Владимира Переверзина и Владимира Малаховского осудили на 11 и 12 лет, соответственно за хищение 13 миллиардов долларов США, из которых 8,5 миллиарда долларов было легализовано. Суд вынес приговор даже жестче, чем просило гособвинение.
Несколько отличалась от 'эвенкийской' 'мордовская' схема ЮКОСа. Там была зарегистрирована подставная фирма 'Фаргойл', которой руководил гражданин Испании, благородный дон Антонио Вальдес-Гарсиа. Половину нефти, поставляемой ему ЮКОСом в 2001-2003 годах (в среднем 25-35 миллионов тонн ежегодно), 'Фаргойл' экспортировал по рыночной цене 145-150 долларов за тонну. Вторую же половину отправлял на переработку на заводы ЮКОСа. Это было экономическое извращение - получалось, что ЮКОС сначала отдавал свое сырье 'однодневке', а потом выкупал свое же сырье для переработки. К концу 2003 года на счетах 'Фаргойла' под видом прибыли от его собственной деятельности была аккумулирована сумма в размере 236 миллиардов рублей. Наконец, из-за мордовских налоговых льгот этой компании-паразиту бюджет не досчитался 80 миллиардов рублей.
Что немаловажно - формально зарубежным трейдером полученных из сырья 'Фаргойла' нефтепродуктов являлась компания 'ЮКОС Экспорт Трейд'. Но на самом деле этим занимались все те же кипрские 'дочки' ЮКОСа. При этом, у Routhenhold Holdings Limited и Pronet Holdings Limited были заключены контракты со швейцарской компанией 'Петроваль', через которую продукция якобы и должна была поступать покупателям. Но и тут все было только на бумаге - 'Петроваль' делала вид, что работает, за это получая 5% выручки. Все это было сделано для того, чтобы отмытые деньги оседали на швейцарских счетах Ходорковского без налоговых вычетов. У 'Петроваль' было заключено соглашение о льготном налогообложении с Швейцарией, но и тут Ходорковский обманул власти - теперь Швейцарские - не сообщив, что 'Петроваль' продает не собственную нефть и работает как комиссионер. Впоследствии исполнитель по этой преступной цепочке - Вальдес-Гарсия - был приговорен Басманным судом в Москве в заочно к 8 годам лишения свободы.
Конечно же, этими несколькими доказанными судом фактами схемы, которыми пользовалось руководство ЮКОСа для отмывания выводимых из России ворованных денег, не исчерпывались. Так, в конце 2003 года во Франции разразился скандал с участием уроженки России Елены Поповой-Коллонг. В интервью французскому журналу 'Paris Match' она откровенно призналась: 'Более пяти лет, с 1995-го по 2000 год, я была доверенным лицом олигархов из ЮКОСа. Именно я, находясь в тени, разрабатывала секретные схемы денежных переводов. Для миллиардеров из 'юкосовского' клана я создала около 30 офшорных компаний во всех 'налоговых раях' планеты. Я подсчитала, что через мои счета прошло около 300 миллионов долларов'[50]. После разоблачения парижский суд приговорил Попову-Коллонг к 12 месяцам тюрьмы условно, а также к выплате 15 миллионов евро неуплаченных налогов. С 2000 по 2003 год только путем перечисления дивидендов подставным офшорным зарубежным компаниям, руководством ЮКОСа было выведено из России почти 6 миллиардов долларов. Это только то, что документально подтверждено в судах (не только отечественных).
Параллельно с этим масштабным воровством всеми правдами и неправдами ЮКОС пытался создать себе имидж 'самой прозрачной компании в России'. Это было необходимо для 'интеграции' Ходорковского и его своры в западную элиту. Попирая отечественное законодательство, используя мошеннические схемы, убивая неугодных, ОПГ Ходорковского отчаянно хотела выглядеть перед иностранными партнерами современной, динамично развивающейся и респектабельной компанией. Для этого корпорация наняла авторитетного аудитора PricewaterhouseCoopers и публиковала отчеты по американским стандартам. Однако и тут ЮКОС не смог обойтись без подлога. Выяснилось, что сотрудники компании не представляли аудитору всей надлежащей информации и PricewaterhouseCoopers отозвал все заключения по ЮКОСу за 1995-2004 гг. В свою очередь, налоговая служба предъявила претензии аудитору в том, что он вступил в сговор с нефтяной компанией при составлении таких заключений.
Аль Капоне посадили не за убийства и разбой, не за грабежи и бутлегерство, а за налоговые преступления. Но все же посадили. Михаила Ходорковского тоже посадили. В мае 2005 года суд признал его виновным в мошенничестве, присвоении чужого имущества, неуплате налогов, причинении ущерба в крупном размере и других преступлениях. Сидеть экс-глава ЮКОСа должен был в колонии общего режима 9 лет (затем срок снизили до 8 лет). Однако в декабре 2010 года суд признал Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виновными в присвоении имущества, а также в отмывании денежных средств. Новый приговор - 14 лет в колонии с зачетом ранее отбытого наказания. В конце 2012 года в связи с либерализацией Уголовного кодекса срок заключения для Лебедева и Ходорковского был сокращен. 20 декабря 2013 года на свободе оказался Ходорковский, а 24 января 2014-го - Лебедев. По решению президиума Верховного суда приговор Мещанского суда Москвы в части взыскания с экс-заключенных 17 млрд рублей признан законным.
Таков был финал преступной деятельности ОПГ ЮКОС.
ГЛАВА 10. ОНИ ОБВИНЯЮТ ХОДОРКОВСКОГО
Мое мнение, что убийство мужа нужно было только Ходорковскому, больше никто не мог. Но надо понимать, что Ходорковский сам это делать не будет. Все в городе говорили, что он собрал вокруг себя Швондеров и Шариковых, а сам приезжал к нам запугивать: вот он, король ЮКОСа.
(Фарида Исламова, вдова мэра Нефтеюганска Владимира Петухова)