Чтение онлайн

на главную - закладки

Жанры

Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур
Шрифт:

ных документов. И кроме того, телетайпограммы передаются

минуя РКЦ через телеграфно-телефонные станции прямо в

банк (филиал Б).

Составление телетайпного кредитового авизо требует зна

ния правил их составления и оформления, умения пользовать

ся шифром, знать условные номера МФО и номера счетов.

Основанием для возбуждения уголовных дел служат:

– сообщения от банков или РКЦ (филиала А) о том, что в их

адрес поступают платежные

поручения о снятии со счета

банка денег по телеграфным (почтовым) авизо, которые

фактически банком не отправлялись;

– сообщения от банков, РКЦ (филиал Б), что в их адрес

поступило кредитовое авизо, не получившее подтверждение

от филиала А, якобы направившего его;

– материалы, подготовленные отделами по борьбе с экономи

ческой преступностью о подготовке к снятию со счетов

денежных сумм, перечисленных по подложному кредитовому

авизо;

– задержание с поличным при передаче платежных поручений

в банк с целью получения в распоряжение денежных средств,

перечисленных по подложным авизо;

При расследовании уголовных дел подлежат выяснению

следующие факты и обстоятельства:

– виды подложных документов: авизо - платежное поручение,

их номер, дата, перечисленная сумма;

– способ направления подложного документа в банк-получа

тель филиал Б;

– организация-плательщик и банк-плательщик, РКЦ (филиал А)

их наименование, адрес, код, расчетный (корреспонденский)

счет, должностные лица, причастные к работе с кредитовым

авизо;

– организация-получатель, банк-получатель, РКЦ (филиал Б),

их наименование, адрес, код, расчетный (корреспондентский)

счет, должностные лица, причастные к операции с подложными

документами, наличие подтверждений (дата и время запросов

и ответов, куда и откуда направлялись);

– операции в филиале Б по реализации полученных по подлож

ным кредитовым авизо денежных средств: по какому документу

кому, куда, когда, под каким предлогом, какая сумма

перечислена; расход суммы (обналичено, конвертировано,

закуплено товаров и др.);

– лица, причастные к изготовлению, предъявлению, направле

нию подложных авизо и к распоряжению полученными по ним

денежными средствами (если личность не установлена, то как

можно более полная информация (в т.ч. словесный субъектив

ный портрет) для их розыска;

– причиненный ущерб и суммы, на которые имеется законное

основание наложить арест;

– телеграфы, телетайпы, которые были использованы для

направления подложных

авизо;

– откуда были получены типовые банковские бланки авизо,

использованные для хищения и др.

На первоначальном этапе расследования наиболее типичны

ми являются следующие ситуации:

1. Установлен факт совершения хищения с использованием

подложного кредитового авизо, но неизвестно, откуда оно

поступило и лица, совершившие подлог.

2. Установлен факт совершения хищения с использованием

подложного кредитового авизо, имеются лица, причастные к

совершению операций в филиале Б, но нет достаточных дока

зательств их виновности.

3. Установлен факт совершения хищения и использования

подложного кредитового авизо, преступник задержан с полич

ным (или известен, но скрывается), имеются достаточные

доказательства их виновности. Наибольшую сложность пред

ставляет расследование в первой и второй ситуации.

2Обязательный минимум действий

2на начальном этапе расследования :

1. Ознакомление с поступившей информацией и планирование

должно сопровождаться изучением необходимых нормативных

документов.(см. Перечень /приложение N1/).

2. Планировать следственные действия и оперативно-розыск

ные мероприятия следует по каждому региону (банку, коммер

ческой организации), которые названы в подложных авизо

и платежных поручениях. Вопрос о командировках в эти реги

оны не откладывать. Направление отдельных поручений не

приносят нужных результатов. При планировании следует

составить схему, которую корректировать по мере получения

новой информации.

3. При планировании работы следует:

_В филиале А:

– установить фактическое существование банка и организации

плательщика, от имени которых направлено подложное авизо и

приобщить к делу официальные документы о результатах

проверки;

– получить письменное подтверждение банка-плательщика

(РКЦ) о том, что указанное подложное авизо ими не направ

лялось, что организация, названная как плательщик, клиен

том банка не является (или является, но поручений о

направлении кредитового авизо не делала);

– допросить руководство банка (управляющего, главного

бухгалтера, начальника учетно-операционного отдела и др.)

в отношении подложного авизо, выяснить (если использован

типовой банковский бланк авизо), кем использовались

предъявленные (N и серия) бланки, являются ли подлинными

Поделиться:
Популярные книги

Вперед в прошлое 2

Ратманов Денис
2. Вперед в прошлое
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Вперед в прошлое 2

Главная роль 4

Смолин Павел
4. Главная роль
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Главная роль 4

Крестоносец

Ланцов Михаил Алексеевич
7. Помещик
Фантастика:
героическая фантастика
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Крестоносец

Отмороженный 3.0

Гарцевич Евгений Александрович
3. Отмороженный
Фантастика:
боевая фантастика
рпг
5.00
рейтинг книги
Отмороженный 3.0

Я еще не князь. Книга XIV

Дрейк Сириус
14. Дорогой барон!
Фантастика:
юмористическое фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Я еще не князь. Книга XIV

Идеальный мир для Лекаря 26

Сапфир Олег
26. Лекарь
Фантастика:
аниме
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Идеальный мир для Лекаря 26

Кодекс Крови. Книга IV

Борзых М.
4. РОС: Кодекс Крови
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Кодекс Крови. Книга IV

Снегурка для опера Морозова

Бигси Анна
4. Опасная работа
Любовные романы:
современные любовные романы
5.00
рейтинг книги
Снегурка для опера Морозова

Шериф

Астахов Евгений Евгеньевич
2. Сопряжение
Фантастика:
боевая фантастика
постапокалипсис
рпг
6.25
рейтинг книги
Шериф

Измена. Он все еще любит!

Скай Рин
Любовные романы:
современные любовные романы
6.00
рейтинг книги
Измена. Он все еще любит!

Неудержимый. Книга III

Боярский Андрей
3. Неудержимый
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Неудержимый. Книга III

Чужая семья генерала драконов

Лунёва Мария
6. Генералы драконов
Фантастика:
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Чужая семья генерала драконов

Адвокат вольного города

Парсиев Дмитрий
1. Адвокат
Фантастика:
городское фэнтези
альтернативная история
аниме
5.00
рейтинг книги
Адвокат вольного города

Изгой Проклятого Клана. Том 2

Пламенев Владимир
2. Изгой
Фантастика:
попаданцы
аниме
фэнтези
фантастика: прочее
5.00
рейтинг книги
Изгой Проклятого Клана. Том 2