Чтение онлайн

на главную - закладки

Жанры

Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур
Шрифт:

печати и штампы на них;

– оперативным работникам дать задание на установление

источника получения чистых бланков авизо, использованных

для хищения и на проверку наличия других подложных авизо

с использованием аналогичных печатей и штампов, - это

один из путей установления лиц, причастных к хищению;

– провести изъятие образцов шрифтов пишущих машинок,

печатей и штампов (для идентификации машинописного текста

и оттисков

печатей и штампов в подложных авизо и платежных

поручениях);

– получить образцы подписи лиц, которым дано право подпи

сывать от имени филиала А кредитовые авизо (для проведения

почерковедческой экспертизы).

Если факт подложности кредитового авизо был установлен

в результате обнаруженной филиалом Б ошибки и дальнейшего

обмена телеграммами между филиалами А и Б, то произвести

выемку запросов и ответов по этому обмену.

Если был использован телеграфный (телетайпный) вариант

передачи авизо, то проверить порядок выдачи, сохранность

кодовых и суммовых справочников ("Расчетно-кассовые центры

и обслуживаемые ими учреждения банков на территории РСФСР"

издан ЦБ РСФСР в 1991 (содержит наименования банков и РКЦ

и их номера) и Список "Условных слов для замены цифрового

переводного ключа в телеграммах"). Установить и допросить

лиц, допущенных к кодированию и шифровке.

Дать задание оперативным путем проверить причастность

сотрудников банка (РКЦ) (и организации-плательщика, если

она существует) к направлению подложного авизо.

_В филиале Б.:

– изъять подложное кредитовое авизо, платежные поручения и

сопровождающую их движение документацию, провести их

осмотр и направить на криминалистическое исследование;

– изъять телеграфные запросы и ответы, связанные с провер

кой подлинности авизо.

Если подложное авизо прошло проверку и принято к оборо

ту как подлинное, то установить кем оно принято, кто про

ставил штамп "ключ верен" (если авизо телеграфное), допро

сить это лицо, но предварительно проверить не было ли

допущено к проводке дефектное авизо: неправильно адресо

ванное, не имеющее шифра, если он требуется по характеру

операций, с неправильным шифром; без оттиска гербовой

печати, не подписанные в установленном порядке; с исправ

лениями номеров счетов получателей. Если дефекты выявлены,

то выяснить, почему немедленно не был сделан запрос в

филиал А. Иметь ввиду, что ответные письма филиалов"А",

подтверждающие правильность неоформленных авизо должны

быть снабжены оттиском гербовой печати, а телеграфные,

телетайпные -

шифром.

Дефектные авизо должны регистрироваться работником РКЦ

в отдельной тетради с указанием реквизитов и сущности

дефекта. Эти записи визируются главным бухгалтером (замом)

Они же рассматривают и визируют возможность в виде исклю

чения к проводу авизо, которые относятся к операциям не

вызывающим сомнения, с последующим получением подтвержде

ния по почте или телеграфу от РКЦ, начавшего провод.

Поручить оперативным работникам проверить лиц, причаст

ных к принятию к обороту дефектных авизо, как подлинных.

Допросить этих лиц с предъявлением выявленных в авизо

дефектов.

Назначить бухгалтерские ревизии в организациях, на сче

та которых перечислены денежные средства с подложных кре

дитовых авизо.

Изъять подлинник юридического дела и документы по дви

жению средств в той организации, на счет которой перечис

лены денежные средства с подложного авизо.

Наложить аресты в соответствии со ст.ст.30 и 175 УПК

РСФСР и ст.26 "Закона о банках и банковской деятельности"

на денежные суммы, зачисленные по подложным кредитовым

авизо в коммерческие банки и по платежным поручениям в

другие организации; при перечислении денежных средств в

валютный банк или другие организации, занимающиеся перево

дом рублевых средств в валюту, то следует изъять: заявки

на покупку, перевод валюты, контракты, карточки с образца

ми подписей и оттисками печати организации, подавшей заяв

ку и др.

Учитывая, что на почтовых, телеграфных кредитовых авизо

и платежных поручениях имеется печатный (или рукописный)

текст и оттиски печатей и штампов, необходимо провести

криминалистические исследования, которые помогут выяснить

– не использованы ли печатные машинки, печати и штампы,

исполнители при изготовлении других подложных авизо и

платежных требований (см.письмо СК МВД РФ от 10.11.1992 г.

N 17/3-323 "О проведении экспертиз в ЭКЦ МВД РФ", где фор

мируется банк фальшивых кредитно-банковских документов).

Взаимодействуя с СК МВД РФ и другими органами внутрен

них дел, выяснить, нет ли совпадений в составе лиц, при

частных к подложным кредитовым авизо. Положительные

результаты сверок, в том числе через ЭКЦ МВД, помогут выя

вить гастролеров, совершающих хищения в разных регионах.

При хищениях с помощью подложных авизо могут состав

Поделиться:
Популярные книги

На границе империй. Том 6

INDIGO
6. Фортуна дама переменчивая
Фантастика:
боевая фантастика
космическая фантастика
попаданцы
5.31
рейтинг книги
На границе империй. Том 6

Возмездие

Злобин Михаил
4. О чем молчат могилы
Фантастика:
фэнтези
7.47
рейтинг книги
Возмездие

Маяк надежды

Кас Маркус
5. Артефактор
Фантастика:
городское фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Маяк надежды

Невеста

Вудворт Франциска
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
эро литература
8.54
рейтинг книги
Невеста

Кодекс Охотника. Книга XVIII

Винокуров Юрий
18. Кодекс Охотника
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Кодекс Охотника. Книга XVIII

Береги честь смолоду

Вяч Павел
1. Порог Хирург
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
рпг
5.00
рейтинг книги
Береги честь смолоду

Соль этого лета

Рам Янка
1. Самбисты
Любовные романы:
современные любовные романы
6.00
рейтинг книги
Соль этого лета

Неправильный лекарь. Том 1

Измайлов Сергей
1. Неправильный лекарь
Фантастика:
городское фэнтези
попаданцы
аниме
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Неправильный лекарь. Том 1

Бастард Императора. Том 5

Орлов Андрей Юрьевич
5. Бастард Императора
Фантастика:
попаданцы
аниме
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Бастард Императора. Том 5

Попаданка в семье драконов

Свадьбина Любовь
Попаданка в академии драконов
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
7.37
рейтинг книги
Попаданка в семье драконов

Идеальный мир для Лекаря 25

Сапфир Олег
25. Лекарь
Фантастика:
фэнтези
юмористическое фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Идеальный мир для Лекаря 25

Я не Монте-Кристо

Тоцка Тала
Любовные романы:
современные любовные романы
5.57
рейтинг книги
Я не Монте-Кристо

Довлатов. Сонный лекарь 3

Голд Джон
3. Не вывожу
Фантастика:
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Довлатов. Сонный лекарь 3

Неудержимый. Книга XIII

Боярский Андрей
13. Неудержимый
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Неудержимый. Книга XIII