Основы сыскного ремесла
Шрифт:
Далее нужно обратиться к квалифицированному эксперту, который сможет отличить признаки подделки. По существу речь идет об изучении и исследовании конкретного предмета — сыскном действии с привлечением специалиста.
Получив убедительное заключение о том, что компакт-диск «левый», сыщику стоит обратиться в государственный правоохранительный орган по той причине, что факт выявленной подделки есть один из признаков уголовно наказуемого деяния, расследование которого находится в исключительной компетенции государственных правоохранительных органов. Поэтому о дальнейшем сборе сведений (в том числе предметов и документов) сыщик должен письменно проинформировать
Впрочем, за нарушение авторских прав на программы для ЭВМ законодательство предусмотрело, наряду с уголовной, гражданско-правовую и административную ответственность. Идеальный вариант — возбуждение уголовного дела. По поручению правоохранительного органа сыщик может оказать значительную помощь в расследовании. Например, установить НН за продавцом «левых» CD-ROM, а если повезет, выйти на поставщиков и даже на производство, напичканное оборудованием, воспроизводящим электронные программные носители.
Навести порядок в деле борьбы с «пиратством» можно, совершенствуя механизм лицензирования деятельности по воспроизведению и распространению аудиовизуальной продукции, компьютерных программ и вообще любых информационных носителей. Эту меру должна подкреплять работа по обновлению уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательства.
Выявление фактов и обстоятельств нарушений при выпуске ценных бумаг
К ценным бумагам относятся: банковские сертификаты, депозитарии, аккредитивы; различные век-сели и их копии; лотерейные билеты; облигации; опционы; сберегательные книжки; различные чеки; аккредитивы; коносаменты; акции и т. д.
Понятие нарушений при выпуске ценных бумаг означает прежде всего изготовление поддельных Ценных бумаг. Оно охватывает изготовление полностью фальшивых подделок, а также внесение частичных изменений в подлинные ценные бумаги (материальный подлог). Под сбытом ценных бумаг следует понимать введение подделок в обращение путем использования их в качестве платежных средств, размене и т. п.
Поддельные ценные бумаги злоумышленники используют для совершения хищений имущества (денег) банков. Уголовное право рассматривает изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг как преступление.
Фальсифицированные ценные бумаги могут содержать два вида подлога.
Материальный, который осуществляется в виде изменений первоначального содержания подлинного документа (посредством удаления, дописки части текста и реквизитов и т. д.) либо изготовления полностью поддельного документа (путем подделки его реквизитов, бланка, печати, штампа).
Именно так действовали злоумышленники, разоблаченные в августе 2000 года в Екатеринбурге. Они закупали векселя Сбербанка России мелкого номинала, а затем вносили изменения в их реквизиты, завышая номинал. Подделки выполнялись на высоком полиграфическом уровне с использованием новейшей оргтехники. Фальшивые векселя использовались для обмена на наличные деньги, а также для приобретения продукции на различных предприятиях с целью дальнейшей перепродажи. Группа действовала около двух лет. За это время преступники получили подобным образом пример, но 30 млн. руб. в различных регионах России.
Интеллектуальный подлог представляет собой внесение заведомо ложных сведений в официально выданный документ. Первоначальный текст и реквизиты такого документа являются подлинными, но его содержание (текст) не соответствует фактическим обстоятельствам. Совершение хищений с использованием официально
Участие сыщика в борьбе с этим явлением (относящимся преимущественно к сфере компетенции государственных правоохранительных органов) возможно в следующих случаях.
Во-первых, если ему станет известно (например, из негласных источников) о фактах изготовления с целью сбыта или о сбыте поддельных ценных бумаг. В этом случае сыщик должен немедленно проинформировать государственные правоохранительные органы.
Во-вторых, к сыщику может обратиться клиент, допустим представитель коммерческого банка, с просьбой исследовать имеющиеся в распоряжении банка ценные бумаги на предмет выявления признаков фальсификации.
В-третьих, сыщик может предпринять соответствующие сыскные действия по поручению государственного правоохранительного органа в рамках возбужденного уголовного дела.
В качестве примера рассмотрим действия сыщика при защите имущества клиента от хищений в сфере вексельного обращения.
Следует сказать, что банку, участвующему в операциях на вексельном рынке, необходимо создать собственную систему мер защиты, которая решала бы специфические задачи информационного, аналитического и правового характера. Свое место в этой системе должны занять и сыскные действия.
Такое сыскное действие как изучение (исследование) документов и предметов вполне вписывается в эту систему и может быть применено в процедуре определения подлинности векселя. Сыщик может осуществлять: а) проверку подлинности бланка векселя; б) проверку подлинности подписи; в) проверку подлинности оттиска печати векселедателя; г) выявлять признаки изменения первоначального содержания векселя (подчисток, дописок, травления, смывания).
Сыщик может принимать участие и в сборе информации о кредитоспособности векселедателя, а также наличия обеспечения по выданным векселям.
Часть V. Профессия — частный сыщик
Глава 20. Частный сыщик как профессия
Для начала обратимся к опыту некоторых стран и посмотрим, как там становятся частными сыщиками и каковы правовые основы их деятельности.
США. Лицо, нанимаемое в сыскное бюро, должно представить подробную автобиографическую анкету; адреса мест жительства за последние три года; адреса всех предыдущих и настоящего места работы; 4 фотографии; два комплекта отпечатков пальцев; рекомендацию (отзыв) с предыдущего места работы; документы об образовании; документы о финансовом положении.
Кроме того, в ряде штатов США кандидаты в сыщики проходят психологическое тестирование (в том числе на «детекторе лжи») с целью выявления способностей к данному виду профессиональной деятельности.
В США нет единого федерального закона о частной детективной деятельности. Примерно в 40 из 50 платов для осуществления сыскных функций необходима лицензия, которую выдают власти этих штатов в форме разрешения на официальное осуществление сыскной деятельности в качестве бизнеса. Такие лицензии бывают трех классов: «А» (дает право лишь на сбор оперативной информации); «В» (дает право на осуществление охранной деятельности); «С» (дает право на осуществление всего комплекса мер расследования, аналогичных мерам госорганов). Обычно лицензия выдается сроком на один год.