Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире
Шрифт:
В период с 4 мая 2001 года по 31 декабря 2001 года вклады и изъятия Sorabe были незначительными. На счет Harber Corp в этот же промежуток времени поступило 39,5 млн. долларов, переведено же с него было 39,7 млн. долларов. А вот вклады Gatex Corp составили целых 136,5 млн. долларов, а изъятия — не менее поразительную сумму 137,3 млн. долларов.
Когда, наконец, удалось составить полную картину деятельности созданного Ноласко банка внутри банка, оказалось, что на 26 крупнейших из управляемых ею корпоративных счетов, в том числе счета Gatex и Harber, за этот период было зачислено 538,5 млн. долларов, изъято же с них было в общей сумме свыше 534,6 млн. долларов.
За 18 месяцев через эти счета Ноласко переместила
Так случилось, что эта операция пересеклась еще с одной проводимой «Эльдорадо» операций, и через одного мойщика денег из Флориды таможенники смогли устроить своему тайному агенту встречу с Ноласко, на которой он обсудил с ней некоторые проблемы, связанные с отмыванием денег. Сначала этот тайный агент вручил Ноласко 30 тыс. долларов наличными. Ноласко предложила делать вклады суммами до 10 тыс. долларов, чтобы не пришлось объяснять их происхождения, и сказала, что девять тысяч положит сразу, а остальные оставит у себя в сейфе, чтобы депонировать их на счет в течение нескольких дней. Затем Ноласко спросила агента, как ему удалось ввезти деньги в страну, и тот сообщил ей, что пронес их на теле и в сумках. Ноласко сказала, что это очень опасно, и пообещала связать его с курьерами, занимающимися доставкой денег в Бразилию, которые избавят его от необходимости делать это самому.
Через 11 дней агент принес Ноласко еще 50 тыс. долларов. На этот раз она спросила, не являются ли эти деньги выручкой от продажи наркотиков, и заявила, что не хочет подвергать себя опасности. Она посоветовала ему в дальнейшем переводить деньги по телеграфу и предупредила, что наличных больше не возьмет.
Первоначально предполагалось продолжить наблюдение за Ноласко, чтобы попытаться проникнуть внутрь сети BMPE и разрушить ее не только в Штатах, но и в Колумбии и, в особенности, Бразилии. Однако у команды «Эльдорадо» не было уверенности в безопасности бразильской части операции, кроме того, они беспокоились, что, если операция затянется, тайные агенты будут раскрыты. Как раз в это время Ноласко объявила о том, что отправляется в Бразилию, и именно тогда в «Эльдорадо» было принято решение завершить операцию.
После ареста Ноласко было конфисковано 39 банковских счетов, на которых находилось 20 млн. долларов.
* * *
Если бы аналогичное дело возникло сегодня, группа «Эльдорадо», вероятно, заинтересовалась бы им и даже взялась бы за его расследование, хотя наверняка утверждать это нельзя.
После 11 сентября внимание властей переключилось на деньги террористов. Уэббер вскоре покинул Нью-Йорк и вернулся в Техас. Но команда «Эльдорадо» продолжает работать в Нью-Йорке, да и интересы Уэббера в Техасе остаются теми же.
«Главное сегодня — терроризм. Мы не перекинули на него все ресурсы и по-прежнему параллельно занимаемся и делами о наркотиках. Но 11 сентября наши приоритеты стали уже не теми, какими они были 10 сентября. В тот день наши представления о жизни изменились, и изменились навсегда».
До 11 сентября ни на кого не производили впечатления схемы отмывания денег, в которых перемещалось 300 тыс. долларов. «По нашей классификации, это было делом 3-й категории, — говорит Уэббер, — и у нас, по существу, не было времени на то, чтобы заниматься такой ерундой. Мы работали с большими числами. Вот если бы речь шла о миллионах, то это, несомненно, заслуживало бы внимания. А теперь, после 11 сентября, если кто-то скажет, что эти 300 тыс. долларов, возможно, связаны с террористической деятельностью, делу сразу же присваивается 1-я категория, и оно становится приоритетным».
В центре офиса «Эльдорадо» есть большая комната, в которой работают агенты. В ней множество письменных столов, а на спинках стульев висят пуленепробиваемые жилеты. Немного в стороне стоят другие, огромные, столы. На них считают деньги.
«При виде
В конечном счете, говорит Уэббер, все упирается в деньги. «Если проследить за деньгами, — утверждает он, — то вы увидите, что они лежат в основе любой известной преступной схемы. Деньги — ключ ко всему. Члены картеля в Колумбии могут никогда не прикасаться к кокаину или героину, но они прикасаются к песо. Вот это и есть мотив. Поэтому, нанеся удар по деньгам, вы добьетесь гораздо большего. Они могут сменить курьера, могут сменить продукт, но наибольший ущерб вы им нанесете, если заберете у них деньги. Я предпочитаю видеть на счетном столе пару миллионов, а не сам порошок. Конечно, хорошо было бы заполучить и порошок. Но, когда мы забираем с улицы деньги, результат гораздо значительнее».
В этом смысле между наркоторговцами и террористами нет никакой разницы.
«Эффективным ключом к разрушению некоторых подобных организаций, — объясняет Уэббер — является проникновение в их структуру управления и связи. Мы убедились в этом, работая с делами по наркотикам. Наибольших результатов мы добьемся, если сумеем отследить их средства связи, если сможем раскрыть их структуру управления, проникнуть в нее через информаторов или с помощью технических средств прослушивания. Нашей задачей является полное разрушение организации. Старый подход, заключавшийся в изъятии денег, собираемых на улице, представляет собой удар по организации, и мы продолжаем этим заниматься. Но при этом мы стараемся двигаться вперед. Очень часто конечную цель операций, направленных против отмывания денег, люди видят только в том, чтобы изъять эти деньги. С нашей точки зрения, особенно если речь идет о террористических группах, это только начало».
Борьбу с террористическими организациями затрудняет то обстоятельство, что они, как и группы, занимающиеся торговлей наркотиками, очень раздробленны. Более того, они гораздо более подвижны и имеют способность изменяться быстрее, чем наркогруппы.
«Бывали случаи, — продолжает свой рассказ Уэббер, — когда они направляли деньги для поддержания других групп в Пакистане, Индонезии и на Филиппинах. Нам приходится очень быстро учиться, потому что они продемонстрировали способность чрезвычайно быстро менять направление. Поэтому мы следили за ними, выясняли, какими способами они укрывают деньги, и затем использовали все доступные нам средства для перехвата переправляемых в другие места денег. Когда мы начали конфисковывать посылки FedEx и курьерскую почту, они переключились на чеки. В течение некоторого времени нам удавалось конфисковывать чеки. Менее чем через 30 дней они перешли на финансовые инструменты на предъявителя. В этой цепочке были ключевые места, на которых мы постарались сфокусироваться. Но едва мы начинали добиваться некоторых успехов, как они придумывали что-то другое».
Эти террористические группы отмывают деньги с помощью торговли золотом, медом, бриллиантами. И работать с ними становится все труднее, потому что они маскируют фирмы по отмыванию денег под законопослушные предприятия. Они используют все возможности, предоставляемые офшорами. «Повсюду мы видим подставные компании и благотворительные организации. Они прилагают все усилия к тому, чтобы выглядеть законопослушными предприятиями, через которые перемещаются деньги».
И, конечно, не последнюю роль во все этом играют наркотики.