Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире
Шрифт:
«Колумбийцы полностью диверсифицировались, — говорит Уэббер. — Они продают продукт мексиканцам, а значит, не несут прямого риска. Имея брокеров в Колумбии, они получают свои деньги немедленно. Следовательно, и в этом отношении они не несут никаких рисков. Колумбийцы позиционируют себя как бизнесмены. Возможно, они пока не осознают, что норма прибыли у них значительно снизилась по сравнению с тем, что было раньше, потому что теперь они делятся прибылью с мексиканцами и брокерами песо. Тем не менее риск стал гораздо меньше, а разнообразие поставляемых ими продуктов свидетельствует о том, что дела у них идут прекрасно».
Неплохо чувствуют себя и мексиканцы. И это
«Удары по ним надо наносить в Нью-Йорке и Чикаго, в Лос-Анджелесе и Бостоне. Деньги нужно искать там, где их делают. В борьбе с ними вдоль юго-западной границы можно рассчитывать лишь на случайный успех, удачные проверки или использование какой-то внутренней информации».
Как бы то ни было, мексиканцы, перевозящие деньги, хорошо подготовлены ко всему, что могут предпринять против них правоохранительные органы. Стараясь получше спрятать деньги, они постоянно изобретают для этого все новые и новые способы — например, помещая один в другой несколько контейнеров, — а кроме того, их очень много, и они действуют на очень большой территории.
«Несколько лет назад, — продолжает Уэббер, — мы обнаружили на одном складе в Лос-Анджелесе шесть тонн кокаина. Если проанализировать это дело, можно увидеть, как работают эти люди. В течение многих лет они перевозили кокаин через границу, партию за партией, как армия муравьев. Одна группа загружала машину и оставляла ее в условленном месте, другая группа переправляла ее через границу и тоже оставляла, третья — забирала машину и пригоняла ее на склад, четвертая — перевозила на другой склад. И даже если арестовать кого-то из этих людей, он не сообщит вам всей информации, потому что сам ее не имеет. Вы можете перехватить груз, но вы никогда не доберетесь до склада».
То же самое и с деньгами. Поэтому, заключает Уэббер, лучше всего бороться с ними там, где они появляются. И начинать, по всей видимости, нужно с банков.
«Банковское сообщество, — объясняет Уэббер, — имеет гигантский опыт перемещения денег. Если что-то привлекает их внимание, значит, это действительно того заслуживает. Я уверен, что большинство банков стремятся сохранить свою репутацию. Одним это удается лучше, другим — хуже. Многие банки предпочтут закрыть счет, но не позвонят нам, потому что дорожат своей репутацией. Помню, мы некоторое время безуспешно разыскивали одного человека. Прежде чем нам удалось до него добраться, перед ним закрылись двери четырех банков. Вместо того чтобы позвонить нам, они просто отказывались вести с ним дела. Банки соблюдали правила, но они не хотели осложнений».
Однако иногда банки могут быть исключительно полезными. Как, например, произошло с Valley National, расположенным в центре Манхэттена, через несколько месяцев после того, как пограничные отряды таможни США обнаружили в скатанном ковре 500 килограммов кокаина.
Это была одна из тех удач, которые время от времени выпадают таможенникам. И им еще раз повезло, когда они смогли получить кое-какую дополнительную информацию, связанную с этой поставкой. Таможенники передали ее в DEA. Это учреждение, в свою очередь, связалось с некоторыми людьми в Колумбии, которые указали на человека по имени Антонио Пирес де Альмейда. Наблюдая за ним, DЕA обнаружило банковский счет в Коннектикуте и конфисковало лежавшие на нем 6,87 млн. долларов. Часть этих денег была
С де Альмейдой работала Мария Каролина Ноласко, получившая американское гражданство уроженка Португалии сорока с небольшим лет. Она занимала должность помощника вице-президента по международным операциям и частному банкингу, и чем больше присматривались к ней члены группы «Эльдорадо», тем больший интерес она у них вызывала. Госпожа Ноласко играла по-крупному.
Наблюдение за ней, а заодно и за счетами де Альмейда, продлилось довольно долго, до тех пор, пока банк не был поглощен Valley National. Когда это произошло, Ноласко продолжила работать в прежней должности в отделении на Мэдисон-авеню, в центре Манхэтенна. Новое руководство банка дало Уэбберу и его команде возможность подобраться к ней поближе. Связавшись с некоторыми людьми в Valley National, Уэббер объяснил, что им нужно, и руководители банка позволили им внедрить в это отделение своего агента. Помощницей Ноласко стала сотрудница Таможенного управления США, свободно говорившая по-португальски.
Вскоре стали ясны размеры бизнеса Ноласко. Она вела целых 250 счетов, документы по которым — включая идентификационные документы и инструкции по переводу средств — были заперты в сейфе в ее личном кабинете, и никто кроме нее не имел к ним доступа. В банке, судя по всему, о ее клиентах ничего не было известно. Кроме того, всю документацию она вела на португальском языке. Ноласко, по сути, управляла банком внутри банка, поддерживая полную тайну и регистрируя каждую операцию на языке, которого никто в банке больше не знал. За исключением работавшего под прикрытием агента таможни.
Этот агент вскоре смогла установить, что 44 счета, которыми Ноласко занималась лично, были открыты на имена подставных компаний. Все 44 счета имели режим «задержки почты», т.е. в их адрес не высылались выписки. Агент вскоре заподозрила, что все эти компании были связаны с платежами BMPE.
Три подставные компании — Sorabe SA, Harber Corp и Gatex Corp — управлялись от имени Антонио Пиреса де Альмейды, который в регистрационных документах был назван представителем двух южноамериканских компаний. Одна из этих компаний, похоже, была обменным бюро.
Ноласко лично контролировала значительный процент переводов, ежедневно осуществляемых отделением, однако сами по себе эти переводы ни о чем не говорили. Они только показывали движение денег на счетах, оставляя много вопросов, требующих ответов. Однако на основании того, что удалось выяснить тайному агенту, члены команды «Эльдорадо» пришли к выводу, что у них имеется достаточно оснований для более тщательного изучения деятельности Ноласко. Судья согласился с ними, и они смогли получить доступ к ее факсовому аппарату.
Открывшаяся им картина была поистине поразительной. Вклады на трех счетах де Альмейды были либо телеграфными переводами из других банков, либо переводами с других счетов, контролировавшихся Ноласко. А снимавшиеся деньги переводились либо на другие счета, либо, телеграфом, в Бразилию. Просматривая сотни исходящих телеграфных переводов, члены команды «Эльдорадо» выяснили, что все они совершались от имени организаций, не входивших в список подставных компаний де Альмейды.
Все это были наркоденьги, проходившие через ту часть сети BMPE, которая контролировалась Ноласко.