Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире
Шрифт:
Обычно предложения такого рода долго путешествуют по инстанциям и где-то через год кто-нибудь вспоминает, что нужно в конце концов сказать «да» или «нет». Поэтому Роуз не рассчитывал на то, что получит ответ в ближайшее время. Но уже через два дня ему позвонили и сказали: «Вперед».
Роуз был шокирован. «Обычно мне не удавалось выбить из них и десяти долларов на покупку батареек для магнитофона, а теперь всего за два дня они согласились потратить сотню штук».
Комиссар пожелал, чтобы операция проводилась совместно с управлением окружного прокурора Нью-Йорка (NYDA), и так началось сотрудничество Роуз с помощником окружного прокурора Гильдой Мариани. Эта женщина производит неоднозначное впечатление на тех, кто видит ее впервые. Если вас представят ей друзья, она покажется вам очаровательной, умной, элегантной женщиной, обожающей животных и восприимчивой ко всему
Итак, Роуз и Мариани в течение года занимались подготовкой к открытию инвестиционно-брокерской фирмы. Началось все с обычных процедур: получения поддельных паспортов, водительских прав, кредитных карточек, сочинения биографий, кредитной истории и составления послужных списков. Поскольку Роуз и его люди собирались выходить на рынки, им пришлось пройти процедуру согласования в SEC и NASD. Кроме того, им требовалась некоторая профессиональная подготовка, и они ее получили.
Теперь Роуз и Мариани приступили непосредственно к созданию компании. Они открыли банковские счета и зарегистрировали компанию под названием MLU Investment Group Corporation. Шутливый смысл названия компании было известен только им: MLU — аббревиатура от Money Laundering Unit, т.е. «подразделение по борьбе с отмыванием денег».
«Мы должны были исходить из того, — говорит Роуз, — что нас, возможно, будут очень внимательно изучать. Если эти люди действительно собирались доверить нам свои деньги, они должны были убедиться в нашей надежности. Мы собирались управлять деньгами и инвестициями компаний, которые располагали большим объемом наличных средств. Поэтому мы составили бизнес-план, из которого следовало, что мы работаем с видеосалонами, развлекательными парками, фирмами, занимающимися видеопрокатом, и супермаркетами. Затем мы открыли счета для фирм Lake Wholesale Foods, American Video и Funtime Arcade. Мы утверждали, что можем положить их деньги в банк, а оттуда — отправить туда, куда они скажут. При этом у нас оставались суммы, которые они собирались через нас инвестировать. Мы сделали все для того, чтобы, посмотрев на нашу фирму, любой субъект, пожелавший отмыть деньги, подумал: “Да, эти ребята могут сделать то, что нам нужно, и никто ни о чем не узнает”».
Наряду с легендой MLU Investments требовался офис. Он должен был находиться в респектабельном городском районе и выглядеть тоже респектабельно. В то же время он должен был казаться достаточно безопасным, чтобы в нем можно было без помех проводить тайные операции. Их выбор пал на помещение на 22-м этаже башни № 1 Всемирного торгового центра, т.е. того здания, где после террористического акта 1993 года были приняты серьезные меры по усилению безопасности. Если у вас не было пропуска, вы не могли даже пройти к лифтам и подняться наверх — то, что и требовалось Роузу, совершенно не нуждавшемуся в случайных посетителях. Чтобы подняться в офис, вам нужно было позвонить из фойе, чтобы кто-нибудь из сотрудников MLU встретил вас и провел наверх.
Офис MLU располагался за бронированной дверью, находившейся под наблюдением камеры. Естественно, все помещение было нашпиговано жучками. Особой роскоши не было, однако интерьер казался вполне презентабельным. Роуз потратил 25 тыс. долларов на обстановку — столы из вишневого дерева, кожаные кресла с высокими спинками и компьютеры — и установил в офисе тикеры информационных агентств, чтобы у посетителей не оставалось сомнений в том, что перед ними настоящая инвестиционная фирма.
В офисе должны были находиться Роуз, еще один прикомандированный к этому делу сотрудник, Джо Томпсон, и четыре детектива, работавших под прикрытием. Остальные члены группы — примерно 10 человек — должны были осуществлять наблюдение и поддержку. Нужно было также обеспечить некоторую административную поддержку в виде бухгалтерских книг. Кроме того, кто-то должен был расшифровывать пленки с записями телефонных разговоров, которые они собирались прослушивать.
Когда подготовка была завершена и Роуз, Мариани и все остальные могли начинать, Роуз сообщил в «Эльдорадо», чем они собираются заниматься. Работая в «Эльдорадо», он никогда не забывал о «равноправии»
«Они не были уверены, хотят ли в этом участвовать. Они все тянули и ничего толком не говорили. Я попросил их никому ничего не рассказывать, потому что это была тайная операция, а нам не нужна лишняя реклама, и, дав им время на размышления, уехал на задание в Пуэрто-Рико. Когда я находился там, мне позвонил мой босс из NYPD и сказал, что о моем новом деле уже сообщили газеты. А ведь мы еще ничего толком не сделали. Все находилось в процессе организации. Мы ничего еще не успели сделать, а все уже появилось в газетах».
Позднее Роуз узнал, что один из руководителей «Эльдорадо» рассказал об этой тайной операции своему приятелю из управления федерального прокурора. Федеральные чиновники привыкли считать Уолл-стрит соей вотчиной и не любят, когда там появляются люди из окружной прокуратуры Нью-Йорка. Между тем однажды окружной прокурор Моргентау сказал некоему федеральному прокурору: «В последний раз, когда я выглядывал из своего окна, Уоллстрит находилась на Манхэттене». Поэтому, когда кто-то в управлении федерального прокурора узнал о тайной операции Роуза и о том, что тот работает на управление окружного прокурора, он решил напомнить нью-йоркцам, что федеральные власти нельзя игнорировать. Как-то окружная прокуратура арестовала женщину за инсайдерскую торговлю. В ближайший уик-энд помощник федерального прокурора навестил ее в тюрьме и уговорил признаться в федеральных преступлениях. В результате лавры за раскрытие этого дела достались федеральной прокуратуре. Впоследствии в статье, опубликованной в «Нью-Йорк таймс», было рассказано о том, как федералы набирали себе очки в этом деле. В последних двух абзацах сообщалось, что причиной всего этого явился некий спор с окружной прокуратурой по поводу тайного расследования, которое проводилось NYPD вопреки возражениям со стороны управления федерального прокурора.
Это не понравилось Роузу и Мариани. Не в восторге было и руководство «Эльдорадо», которое решило, что не стоит выводить из себя федерального прокурора, и отказалось участвовать в тайной операции Роуза. Не могло быть и речи об участии в ней и каких-либо членов «Эльдорадо». Так Роуз и его команда оказались в центре борьбы за власть между руководителями «Эльдорадо» и NYPD. Поэтому теперь, когда все было готово, NYPD просто отозвала своих ребят из «Эльдорадо» и продолжила операцию по разработке MLU, которая получила название «Голубая фишка». И с самого начала Роуз пустил слух, что они не собираются сами заниматься сбором денег. Он хотел, чтобы клиенты знали, что деньги должны доставляться в его офис. И не просто в фойе. Деньги должны были приноситься наверх, и только после того, как человек, осуществивший доставку, оказывался за дверями офиса, MLU соглашалась принять деньги.
«Мы поступали так по ряду причин, — продолжает Роуз. — Во-первых, это помогало подкреплять нашу историю о том, что мы были брокерами и инвестиционными консультантами, а не просто мелкими жуликами с улицы. Это показывало им, что мы знаем, что можем многое потерять, если не будем соблюдать правила. Это показывало также, что мы не намерены подвергаться опасности ограбления со стороны каких-то там отморозков. Мы не занимаемся инкассацией — это не наш стиль, — и на улицу мы тоже не пойдем. Во-вторых, это обезопасило моих ребят от возможности ограбления. Мы исключили ситуации, когда один человек сует тебе мешок с деньгами, а второй выходит из-за угла с пушкой и отбирает его. В-третьих, нам нужно было защититься от других сотрудников правоохранительных органов. Мы не хотели, чтобы нас арестовали в ходе операции, проводимой кем-то еще. Поэтому наши ребята никогда ни к чему не прикасались до тех пор, пока деньги не оказывались наверху, за закрытыми дверями, под объективами работающих камер».
Поскольку в любых тайных операциях необходимо внимание к деталям, Роуз разработал схему, по которой люди, работавшие в офисе, не занимались доставкой денег из офиса в банк. И никогда деньги не выносились в том же контейнере, в котором проносились в офис.
И все же, несмотря на все эти меры предосторожности и все напряжение, вызванное статьей в New York Times и политическими проблемами с «Эльдорадо», Роуз и Мариани вдруг поняли, что, хотя они прекрасно подготовились, заняться-то им нечем. Они внедрили в одну преступную группировку надежного агента, снабдив его 10 тыс. долларов на мелкие расходы, но в ответ получали одни лишь обещания.