151 угроза вашему кошельку

Боярский Алексей

Во всём мире потребителей таких услуг можно разбить на три категории. Во-первых, это люди, предполагающие, что в той стране, где они проживают, у них могут возникнуть проблемы с законом (бизнесмены, ведущие своё дело не совсем чисто, люди, имеющие проблемы с властью, криминал): их интересует запасной аэродром, страна, куда они могут в случае чего бежать и жить там, пользуясь заблаговременно приобретённым гражданством. Во-вторых, это те, кому второй паспорт необходим для оптимизации налогообложения и вообще для более эффективного ведения бизнеса. В-третьих, люди, которые много ездят по миру и нуждаются во втором паспорте для увеличения числа стран, куда они смогут въехать без визы.

Отдельную категорию составляют американцы, к которым во многих странах относятся прохладно. Получив паспорт другой, «нейтральной», страны, они могут рассчитывать на более доброжелательное к себе отношение. А кроме того, стремятся сделать себя таким образом менее уязвимыми для террористов (известны случаи, когда террористы отпускали граждан США

после того, как те, показав паспорт другого государства, уверяли, что к США не имеют никакого отношения). На российском рынке подобными услугами в основном пользуются люди первой и второй категорий. При регистрации иностранной офшорной компании её владельцу приходится прибегать к услугам иностранных номинальных директоров и акционеров для составления трастового договора, согласно которому номинальные лица осуществляют управление офшорной компанией, придерживаясь его инструкций и указаний. Это делается для того, чтобы закрепить свои права на владение компанией. Например, если номинальному лицу вдруг захочется «кинуть» реального владельца и присвоить имущество компании, то трастовый договор позволяет реальному владельцу восстановить свои права на имущество и активы компании. Использование второго паспорта является очень эффективным решением этой проблемы, так как необходимость в номинальных лицах отпадает и компанию можно регистрировать по собственному зарубежному паспорту. Но есть ещё одна проблема. Согласно законодательству по борьбе с отмыванием денег, банки обязаны требовать с компаний, открывающих счета, информацию о реальном владельце компании. Получается, что и банку будет известен реальный владелец. Поэтому лучше всего, если имя в паспорте будет отличаться от реального имени – речь идёт о так называемом банковском паспорте. Такой паспорт, кстати, часто используют не только владельцы офшоров, но и частные лица, желающие сохранить конфиденциальность при вложении денег в зарубежный банк. В этом случае никто и никогда не сможет выяснить реальное имя владельца счёта. Сама же по себе смена имени при получении второго гражданства не является незаконной – такая процедура предусмотрена и не предосудительна.

Правда, в России почти нет тех, кому второй паспорт необходим лишь для безвизовых поездок. Платить несколько десятков тысяч долларов спецам «быстрого гражданства» только за безвизовые путешествия готовы пока единицы.

Надо сказать, что в середине 90-х возможностью быстро получить второе гражданство россияне пользовались гораздо активнее. Всего, по разным оценкам, второе гражданство на сегодняшний день имеют от 500 тыс. до 2 млн россиян. Неизвестно, правда, сколько из этих людей получили второй паспорт на полностью легальных основаниях (натурализация, брак, национальность).

После августовского путча 1991 года группа российских парламентариев, ворвавшись в штаб-квартиру КПСС на Старой площади, обнаружила секретную лабораторию по изготовлению фальшивых паспортов, удостоверений личности и пр. Имелись также папки с грифом «Совершенно секретно», из которых следовало, что штаб партии занимался изготовлением и переправкой фальшивых документов за границу. Среди получателей значились жители Ханоя, Гаваны, сальвадорские повстанцы, революционеры Латинской Америки и др. Современные «паспортисты», как правило, прямым мошенничеством стараются не заниматься, хотя, повторим, и таких случаев хватает. Выискивая лазейки в законодательстве разных стран, они балансируют на грани. На определённом этапе закон нарушается (подделка исходных документов, подкуп чиновников) но, в конце концов отработанные схемы позволяют добиться результата, оспорить который в судебном порядке практически невозможно.

Для примера приведём классическую схему получения греческого гражданства.

Формируется легенда, в соответствии с которой ваш родственник (бабушка, дедушка или один из родителей) заявляет, что на самом деле он грек. Гражданский суд при наличии нескольких лжесвидетелей и, естественно, за взятку признаёт, например, бабушку гречанкой, на основании чего ей выдаётся свидетельство о рождении с соответствующей записью. Далее процедура приобретает полностью легальный характер. На основании новой метрики бабушки вам тоже выдают метрику с новой национальностью и т. д. Весь процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Другая «греческая» схема связана с поиском для вас фиктивного отца. Последняя, кстати, применяется не только в случае с Грецией. Многие страны, в том числе Франция, Бразилия, Англия, Эстония, Литва, признают право рождения. То есть, если доказано, что ваш отец – подданный, к примеру, Великобритании, вы получаете её гражданство. Принцип таков: посредник ищет гражданина одной из перечисленных стран, который мог быть (или даже был) в России за девять месяцев до вашего рождения. Затем этот человек лжесвидетельствует, что он-то и есть ваш настоящий отец (ваша мать, естественно, должна его слова подтвердить), и в течение определённого времени, иногда достаточно быстро (например, в случае с Эстонией), вы получаете гражданство.

Одним из самых экзотических способов, которые практикуются для быстрого оформления второго гражданства, является создание так называемых «супердвойников». Схема основана на прямых контактах работников российской паспортной «фирмы» с сотрудниками полицейских управлений одной из восточноевропейских стран (в Западной Европе такая схема в принципе

не может работать, так как в отличие от всех перечисленных способов является довольно серьёзным преступлением). Делают так: в паспортных архивах полицейских управлений ищут человека, который, во-первых, похож на клиента по возрасту, росту, цвету волос и глаз; во-вторых, давно выехал из страны (или просто давно живёт в другой). Затем в документы, которые были основанием для выдачи этому человеку паспорта (такие документы не уничтожаются), попросту вклеивают фото клиента. Потом «неожиданно вернувшийся из странствий» клиент обращается в полицию с просьбой выдать ему новый паспорт взамен «утерянного». Адвокаты, занимающиеся таким бизнесом, рекомендуют эту схему (точь-в-точь повторяющую один из методов внедрения разведчиков на территорию противника) только в крайнем случае, когда у клиента, что называется, горят пятки. Ведь если подделка будет выявлена, «супердвойник» точно сядет в тюрьму на долгие годы (во всех прочих описанных случаях владельцу полулегального паспорта грозит лишь его изъятие и депортация).

Ещё одна схема основана на том, что многие страны предоставляют вид на жительство, если вы приобретаете там недвижимость или земельный участок. Затем, через определённое количество лет, вы можете претендовать на гражданство. Приобретение оформляется задним числом (в реальности покупка не производится), и в итоге вы получаете паспорт за несколько месяцев. Но, пожалуй, наиболее любопытна схема получения гражданства, связанная с метриками умерших детей. Дело в том, что главным документом Соединённого Королевства, например, является фактически вовсе не паспорт – 10–15 % англичан, которые никогда не выезжали из страны, паспорта вообще не имеют, – а так называемый Utility Bill, то есть счёт за газ, свет или другие услуги, на котором указаны имя человека и его адрес. До недавнего времени при помощи одного только Utility Bill можно было даже открыть счёт в банке. Именно с этой особенностью и связаны преступления, основанные на использовании метрик умерших детей. Аферист выбирает на кладбище крупного города подходящие имя и год рождения, сообразуясь с возрастом своего клиента, выясняет место рождения и смерти умершего. Если это два разных графства – посылает в местный орган власти письмо, в котором сообщает, что метрика утеряна, и в связи с необходимостью получения паспорта просит выслать дубликат. К письму прилагается фиктивный Utility Bill. Раздобыть его несложно, поскольку жильё иногда можно снять, назвав только своё имя и приложив рекомендации. Последний этап – получение паспорта на основе метрики и некоторых дополнительных документов. Несколько лет назад в Англии даже проходили парламентские слушания по этой проблеме. Один из парламентариев, чтобы доказать её существование, сам за несколько месяцев выправил себе таким образом новый паспорт.

Другая возможность стать гражданином Великобритании, ориентированная, правда, на жителей Украины, связана с «армией Степана Бандеры». Как известно, те бандеровцы, которые ушли вместе с немцами, потом сдались союзникам и нашли себе убежище в Англии. В 1946 году британские власти начали было выдавать казаков, которые сражались на стороне немцев, вместе с их семьями СССР. Но тут началась холодная война, до бандеровцев дело так по-настоящему и не дошло, так что все эти украинцы – а речь шла о десятках тысяч – к началу 50-х превратились в добропорядочных англичан. У них были свои клубы, и начиная с 90-х годов предприимчивые люди, получи вшие доступ к архивам этих клубов, стали продавать информацию о месторасположении могил умерших к тому времени бывших бандеровцев. И тут же с Украины потянулись «внуки» и «дети» с документами, из которых следовало, что их отец или дед умер несколько лет назад и захоронен на таком-то кладбище. Дескать, всю жизнь они жили под чужими фамилиями, опасаясь репрессий, но недавно решили сменить фамилию на настоящую – и в подтверждение показывали метрики, естественно, фальшивые.

На рынке по-прежнему предлагаются так называемые квазипаспорта – то есть на первый взгляд абсолютно настоящие, но не зарегистрированные должным образом. Их сотнями штампуют нечистые на руку чиновники, имеющие доступ к соответствующим корочкам и печатям. С таким паспортом можно успешно перемещаться через границы, но любая серьёзная проверка – хотя бы запрос в паспортные службы страны происхождения паспорта – выявит подделку (правда, если его использовать только в качестве банковского паспорта, риск намного меньше). Но иногда чиновники, работающие на свой карман, ухитряются оформить и совершенно легальный, зарегистрированный должным образом паспорт. Одна из возможностей связана с изготовлением так называемых консульских паспортов. Такой паспорт регистрируется только в консульстве, но является между тем вполне легальным документом, действующим три года (известен пример с Аргентиной). По истечении этого срока можно получить уже нормальный паспорт, зарегистрированный в паспортной системе страны.

Говорят, что легальный паспорт за взятку несложно изготовить в Бразилии – за $30–40 тыс., паспорта Венесуэлы, Боливии обойдутся чуть дешевле (реальная легальность этих документов всё же под большим вопросом). Определённая лазейка связана с существованием в законодательстве разных стран оговорок, дающих чиновникам самые широкие полномочия на выдачу вполне легальных паспортов. Например, гражданство Гренады можно получить в течение года, если имеет место исключительный случай. Говорят, исключительный случай стоит $10 тыс.