Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

Автор неизвестен

заведомая невозможность обеспечения кворума на Собрании;

отказ от сдачи в аренду помещений, в котором планировалось проводить Собрание;

стихийные бедствия;

утрата данных Реестра акционеров Общества.

14.8.2. Акционеры должны быть поставлены в известность о принятом решении, причине переноса и новой дате Собрания заказным письменным уведомлением, в котором должны быть указаны причины переноса и даты, на которую оно переносится.

14.8.3. Доверенности на представительство,

выданные на первоначальную дату проведения Собрания, остаются действительными.

15. СЕКРЕТАРИАТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [61

15.1. Организация Собрания возлагается на Секретариат Собрания. Он решает организационно-технические вопросы проведения Собрания на основании решений Совета директоров.

15.2. Секретариат Собрания формируется решением Совета директоров о созыве Собрания по представлению Секретаря Совета директоров из персонала Общества.

В состав Секретариата входит Счетная комиссия Общества.

15.3. Возглавляет работу Секретариата Собрания Секретарь Совета директоров.

Секретарь Совета директоров при организации и проведении Общего собрания акционеров:

– руководит работой Секретариата по организации и проведению Собрания; определяет объем работ и регламентирует должностные обязанности каждого работника Секретариата;

– дает разъяснения о порядке применения утвержденного Положения об Общем собрании Общества;

– контролирует обеспечение соблюдения равных правовых условий для акционеров Общества;

– подписывает все документы, выходящие от имени Совета директоров, связанные с извещением акционеров и проведением Собрания;

– рассматривает заявления и жалобы акционеров, принимает по ним решения, если вопрос находится а его компетенции согласно решению Совета директоров;

– контролирует своевременное рассмотрение поступающих заявлений и выполнение требований акционеров;

– рассматривает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения Собрания;

– решает вопросы участия акционеров в Собрании на основе данных Реестра акционеров Общества;

– удостоверяет текст извещения о Собрании:

– проверяет полномочия кандидатов в выборные органы и удостоверяет окончательный список кандидатов;

– заверяет списки, по которым будет проводиться извещение акционеров о созыве Собрания, подготовка бюллетеней для голосования, регистрация участников Собрания и т.д.;

– предлагает формы бюллетеней, списков и других документов, а также порядок их хранения для утверждения Советом директоров;

– возглавляет группу регистрации на Собрании и удостоверяет протокол регистрации участников Собрания, если данные функции не возложены на Счетную комиссию;

– организует ведение протокола Собрания;

– составляет списки лиц, избранных в выборные органы:

контролирует окончательную проверку полномочий избранных лиц;

– обеспечивает передачу документации, связанной с проведением и организацией Собрания в архивы:

– осуществляет иные полномочия в соответствии с указаниями Совета директоров Общества, и нормами настоящего Положения.

15.4. К обязанностям Секретариата Собрания относится:

– подготовка и рассылка извещения о предстоящем Собрании;

– подготовка информационного материала, который будет выдаваться участникам Собрания;

– составление списков, по которым будет проводиться извещение акционеров о созыве Собрания, подготовка бюллетеней для голосования, регистрация участников Собрания и т.д.;

– прием и регистрация заявлений акционеров по вопросам, связанным с проведением Собрания;

– подготовка бюллетеней для голосования:

– проведение ознакомления с выставляемыми перед Собранием материалами; выдача копий документов за плату, определенную Правлением;

– обеспечение подготовки помещения для проведения Собрания и всего необходимого оборудования;

– регистрация доверенностей акционеров;

– организационная и техническая помощь в проведении Собрания;

– техническое оформление протоколов Собрания и голосования;

– прием и обработка предложений акционеров, поступающих в процессе Собрания;

– подготовка и организация процедуры проведения голосования в соответствии с указаниями Счетной комиссии;

– обеспечение передачи документов, связанных с проведением и организацией Собрания в архивы и др.

15.5. Деятельность Секретариата контролируется Ревизионной комиссией Общества.

15.6. При возникновении спорных моментов право решающего голоса в вопросах организации Собрания имеет Председатель Совета директоров.

16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

16.1. Счетная комиссия является постоянно действующим органом Общества. Срок полномочий членов Счетной комиссии составляет 2 года.

Истечения срока полномочий членов Счетной комиссии начинается с момента утверждения их кандидатур на Общем собрании акционеров и заканчивается с момента утверждения новых кандидатур в члены этого органа.

В случае, если в период до истечения полномочий членов Счетной комиссии, численность этого органа становится меньше, определенной в п.2.2 настоящего Положения, вопрос о заполнении вакансии должен быть вынесен на ближайшее Общее собрание акционеров.

Для заполнения вакансий Совет директоров имеет право образовывать временную Счетную комиссию или своим решением заполнять имеющиеся вакансии. Все введенные в Счетную комиссию кандидатуры должны быть утверждены на очередном Общем собрании акционеров.