Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

Автор неизвестен

– вопросы, рекомендуемые Правлением для рассмотрения на Собрании;

– дополнительные вопросы, которые в соответствии с поступившими требованиями должны быть рассмотрены на Общем собрании акционеров.

Лица, подавшие полномочное требование, имеют право контролировать его выполнение, и если в течение 10 дней со дня подачи требования решение о проведении внеочередного Собрания не принято или отклонено, они имеют право созвать Собрание сами.

[1.3] Формирование повестки дня Общего собрания акционеров

Формирование повестки дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров проводится на заседании

Совета директоров, объявляющем созыв такого Собрания.

Вопрос может быть включен в повестку дня Собрания акционеров только при условии, что такое решение принято Советом директоров или Председателем Совета, если поступившие вопросы по какой-либо причине не могут быть рассмотрены на очередном или внеочередном заседании Совета директоров.

Повестка дня годового Собрания акционеров формируется из вопросов, требующих обязательного рассмотрения на данном Собрании согласно положениям закона, Устава и Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Напомним, что на годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны утверждаться годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс и счет прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества, а также должен быть избран новый состав Совета директоров.

11.5.11 Информацию, содержащуюся в бухгалтерском балансе и счете прибылей и убытков, рекомендуется включать в годовой отчет и утверждать эти документы на Собрании акционеров одним вопросом повестки дня. Вопрос о распределение прибыли и убытков Общества рекомендуется обсуждать на собрании непосредственно вслед за утверждением годового отчета или одновременно с ним, так как они тесно связаны между собой. Порядок составления годового отчета и утверждения годовой финансовой отчетности Общества за год рекомендуется зафиксировать отдельным внутренним нормативным документом. В качестве основы можно воспользоваться разработанным специалистами МБТ-Цетра Положением об отчетности органов акционерного общества перед государством и акционерами.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров формируется из вопросов, содержащихся в поступающих требованиях о созыве такого Собрания, а также в решении Совета директоров о необходимости его созыва. Все вопросы, изложенные в требовании о созыве Собрания, должны быть рассмотрены на заседании Совета директоров, который должен сформировать свою точку зрения по поставленным в требовании вопросам.

[1.41 Дополнительные вопросы повестки дня

Повестка дня как годового, так и внеочередного Собрания может быть дополнена другими вопросами:

– требующими обязательного безотлагательного рассмотрения на ближайшем Общем собрании акционеров;

– предлагаемыми в заявлениях, поступивших в Общество.

Секретарь Совета директоров регулярно отслеживает поступающие в Общество заявления по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и за 5-7 дней до очередного заседания Совета директоров обязан:

– провести предварительную сортировку заявлений, поступивших в Общество на имя Совета директоров, в том числе переданных лично Председателю Совета;

– подсчитать каким процентом голосующих акций Общества в совокупности по всем заявлениям обладают акционеры, внесшие то или иное предложение;

– подготовить информацию о предложенных вопросах для Совета директоров.

По каждому вопросу на основании поступившего предложения Совет директоров

принимает отдельное решение: включить его в повестку дня или отклонить. В случае положительного решения этот орган составляет по нему свою точку зрения.

Если предложение рассматривается на заседании Совета директоров, принимающим решение о созыве Собрания, вопрос включается в повестку дня как дополнительный и повестка дня утверждается в целом. Если решение о созыве Собрания принимается позднее, на заседании, рассматривающем заявление, принимается решение о включении или отклонении данного предложения. В случае положительного решения данного вопроса он будет включен в повестку дня Собрания при ее формировании в последующем без дополнительного обсуждения.

11.51 Любое поступившее от акционеров предложение Совет директоров или Председателя Совета на основе письменного требования могут направить в Правление Общества с целью вынесения по нему заключения. Правление принимает решение по этим вопросам в течение 5 рабочих дней и представляет свое заключение Председателю Совета директоров.

О решении Совета директоров по предлагаемым вопросам, также как и о заключении Правления по ним, акционеры ставятся в известность согласно их заявлению письменно или устно Секретарем Совета директоров.

[1.6] Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров

По каждому обязательному вопросу, включаемому в повестку дня, должно быть вынесено соответствующее решение. Дополнительные вопросы, если решение о их включении было вынесено на предыдущих заседаниях совета, включаются в повестку дня автоматически.

Порядок размещения вопросов, которые в соответствии с принятыми решениями должны быть включены в повестку дня Собрания, устанавливается Советом директоров самостоятельно, за исключением случаев, когда формируется повестка дня внеочередного Собрания. В этом случае порядок расположения вопросов в повестке дня должен соответствовать предложенному заявителями. Дополнительные вопросы включаются в такую повестку дня после обязательных.

Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается в целом. После ее утверждения повестка дня считается объявленной и изменена быть не может.

[1.7] Проекты решений вопросов повестки дня

Совокупность проектов решений, среди которых участнику Собрания предстоит выбрать один, устанавливается решением Совета директоров в виде утвержденного "списка проектов решений вопросов объявленной повестки дня созываемого Общего собрания акционеров".

Список проектов решений формируется из отдельных вариантов проектов, предлагаемых:

– лицами, внесшими соответствующие вопросы в повестку дня Собрания акционеров через требование о созыве Собрания или предложения по вопросам повестки дня Собрания;

– Советом директоров;

– лицами, внесшими предложения по проектам решений по вопросам повестки дня.

Каждый проект решения включается в список решением Совета директоров. Если решение о его включении принимается на заседании Совета директоров, утверждающем список проектов решения вопросов повестки дня Собрания, проект включается в него и она утверждается в целом. Если этот список будет формироваться позднее, на заседании принимается лишь решение о включении проекта в список. Вариант будет включен в список при его формировании в последующем без дополнительного обсуждения.