Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)
Шрифт:
После его утверждения в целом список проектов решений вопросов объявленной повестки дня созываемого Общего собрания акционеров изменен быть не может. Данный список является основой для проведения голосования на Общем собрании акционеров, в том числе для подготовки бюллетеней для голосования.
В обществах, где рассылка бюллетеней не предусмотрена, голосование проводится без бюллетеней, целесообразно установить следующий порядок внесения предложений по проектам решения. Если, ознакомившись с повесткой дня и предлагаемыми проектами решений, участник Собрания не согласен с ними целиком или частично или желает их уточнить,
В принципе, в акционерных Обществах, Общее собрание которых принимает решения без использования бюллетеней, может быть установлено, что предложения по проектам решения по вопросам повестки дня могут вноситься непосредственно на Собрании.
11.8. На заседании Совета директоров, объявляющем созыв Собрания, принимается решение о том, какие материалы будут разосланы акционерам в рамках подготовки Собрания, а также какими информационными материалами должны быть обеспечены участники Собрания. Это может быть:
– экземпляры Повестки дня Собрания с подробным изложением вопросов и проектов решений по ним;
– годовой отчет;
– отчет Ревизионной комиссии и внешнего аудитора;
– отчет Совета директоров;
– информация о деятельности Общества и т.д.
На основании принятых решений готовится документ "Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров Общества", определяющий форму его проведения, повестку дня, проекты решений по вопросам повестки дня и другие вопросы, требующие регламентации для определения порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров.
[2] ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Заявления по вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров, подлежат обязательной регистрации в Секретариате Общества или ином органе, выполняющем функции Секретариата в период между Собраниями (обычно, Отдел по работе с ценными бумагами Общества), в специальном Журнале регистрации заявлений акционеров. Порядок подачи заявлений регламентируется соответствующими пунктами Положения о работе с заявлениями акционеров Общества.
Заявление может быть как от одного, так и от группы акционеров или их представителей.
Порядок подачи заявления:
– Заявление подается лично акционером или уполномоченным группы акционеров, подписавших заявление. При этом уполномоченное лицо несет ответственность за достоверность подписей акционеров, от имени которых делается заявление.
– Заявление может быть направлено по адресу Общества в виде заказного почтового отправления. В этом случае, подпись акционера на заявлении должна быть заверена в порядке, аналогичном установленному для заверения доверенностей.
При регистрации заявления ему присваивается номер.
12.11 Заявление по вопросам повестки дня оформляются в соответствии с нормами Положения об Общем собрании акционеров Общества в зависимости от количества акций во владении подающих его акционеров. Рекомендуется, чтобы полномочное заявление оформлялось в виде требования, а остальные как предложения.
В заявлениях по вопросам Общего собрания акционеров, поступающих от акционеров и должностных лиц, должны содержаться:
– выраженное желание созыва Собрания или включения вопроса в повестку дня Собрания;
– обоснованная цель проведения Собрания или мотивы постановки вопроса в повестку дня;
– точная формулировка выносимых вопросов и проекты их решений;
– указания на форму Собрания (заочное голосование или совместное присутствие), если лица, выдвигающие требование, находят это целесообразным.
[2.2] Требование (решение) органа управления или контроля о проведении внеочередного Общего собрания акционеров или включении вопроса в повестку дня должно содержать:
– наименование органа, выдвигающего его;
– основание для предъявления требования (решение Совета директоров, решение Ревизионной комиссии, отчет внешнего аудитора; от какого числа и за каким номером);
– выраженное требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров или включения вопроса в повестку дня Собрания;
– точную формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня, с указанием мотивов их внесения и проектов решения;
– указание на форму принятия решения Собранием (очная или заочная), если ее целесообразность могла быть определена на момент вынесения данного решения в случае выдвижения требования о проведения внеочередного Собрания.
Инициатива Совета директоров оформляется решением о необходимости созыва внеочередного Общего собрания акционеров или необходимости включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих членов на полномочном заседании этого органа и может быть вынесено, даже если объявленная повестка дня данного заседания не включала такого вопрос.
Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров на основании инициативы Совета директоров принимается:
– либо на следующем заседании Совета директоров, дата которого может быть назначена на заседании, вынесшем решение о необходимости созыва такого Собрания. Извещение о проведении заседания Совета, посвященного вопросам созыва Собрания, рассылается лишь членам Совета директоров, не подписавшим протокола, в котором зафиксирована эта дата;
– либо одновременно с решением о необходимости созыва Собрания. Решение о созыве Собрания в этом случае должно приниматься единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров. Члены Совета, не присутствовшие на данном заседании, должны быть уведомлены о данном решении Совета директоров в письменном виде.