Безопасность карточного бизнеса : бизнес-энциклопедия

Доронин А. М.

Подделав карты вышеуказанным способом, Ш. С. В. вместе с паспортами передавал их П. В. В., К. A. M. и И. М. М.

Согласно распределенным Ш. С. В. ролям в обязанности П. В. В. входило: использование подделанных Ш. С. В. пластиковых карт в качестве средства платежа при оплате товаров в торгово-сервисных предприятиях г. Aстрахани, осуществление контроля за другими участниками преступной группы К. A. M. и И. М. М. При использовании поддельных кредитных карт он в удостоверение своей личности предъявлял паспорт на имя, которое указано в карте, данный ему Ш. С. В., сбывал приобретенный товар на рынках г. Aстрахани совместно с соучастниками.

Согласно

распределенным Ш. С. В. ролям в обязанности К. A. M. и И. М. М. входило: использование подделанных Ш. С. В. пластиковых карт в качестве средства платежа при оплате товаров в торгово-сервисных предприятиях г. Aстрахани. При этом при использовании поддельных кредитных карт в удостоверение своей личности К. A. M. и И. М. М. предъявляли паспорта, данные им Ш. С. В. на имя, которое указано в карте. Кроме того, К. A. M. и И. М. М. сбывали приобретенный товар на рынках г. Aстрахани совместно с соучастниками.

Таким образом, организованная в июне 2007 г. преступная группа, состоящая из Ш. С. В., П. В. В., К. A. M., И. М. М., сплотившаяся под руководством Ш. С. В., приготовившись к совершению преступлений и изыскав средства, приступила непосредственно к их совершению согласно ранее достигнутому преступному плану и распределенным ролям.

18 июля 2007 г. Ш. С. В., реализуя преступный умысел организованной преступной группы, направленный на хищение денежных средств с использованием поддельных пластиковых карт, примерно в 14 ч. 50 мин., находясь около отдела «Столица» магазина «Три кота», расположенного по ул. Вокзальная / Минусинская, 40/8, Кировского района г. Aстрахани, передал К. A. M., И. М. М и П. В. В. поддельные пластиковые карты международной пластиковой системы MasterCard International № 5426730030103 и № 5420113828910200, с помощью которых последние должны были приобрести товары в указанном магазине.

Получив поддельные пластиковые карты, К. A. M., И. М. М. и П. В. В., реализуя преступный умысел организованной группы, направленный на хищение денежных средств ОАО «Г…банк» путем обмана, 18 июля 2007 г., примерно в 14 ч. 55 мин., вошли в отдел «Столица» магазина «Три кота», расположенного по ул. Вокзальная / Минусинская, 40/8, Кировского района г. Астрахани, где, предъявив менеджеру К. Д. Ю. поддельную пластиковую карту международной пластиковой системы MasterCard International № 5426730030103, предложили провести оплату выбранного ими ноутбука стоимостью 18 980 руб., и, предъявив поддельную пластиковую карту международной пластиковой системы MasterCard International № 5420113828910200, предложили провести оплату выбранных ими четырех компьютерных мониторов на сумму 30 240 руб. и принтера стоимостью 6460 руб.

К. Д. Ю., будучи введен в заблуждение и находясь в неведении относительно того, что предъявленные ему К. A. M., И. М. М и П. В. В. к оплате пластиковые карты международной платежной системы MasterCard International № 5426730030103 и № 5420113828910200 являются поддельными, 18 июля 2007 г. с 15 ч. 02 мин. по 15 ч. 43 мин. провел ими по заборнику POS-терминала, установленного в магазине и обслуживаемого ОАО «Г…банк». Получив подтверждение платежной системы MasterCard International о наличии на расчетном счете заявленной к оплате денежной суммы, совершил оплату указанного выше товара на общую сумму 55 680 руб., в ходе которой ОАО «Г…банк» на счет данной торговой точки, в соответствии с имеющимся договором на обслуживание держателей банковских карт, 18 июля 2007 г. была перечислена эта сумма.

<… >

Получая

каждый раз после мошеннических действий товар, Ш. С. В., П. В. В., И. М. М. и К. A. M. реализовывали его на различных рынках г. Астрахани, а полученные от продажи денежные средства распределяли между собой.

Указанными выше действиями подсудимых в общей сложности Поволжскому региональному управлению ОАО «П…банк» причинен ущерб на сумму 1 595 380 руб., Поволжскому региональному управлению ОАО «М…банк» — на сумму 324 445 руб., Поволжскому региональному управлению Астраханского отделения №… «С…банка» — ущерб на 360 360 руб. 20 коп., ОАО «Г…банк» — ущерб на сумму 55 680 руб.

Добытое 21 июля 2007 г. в отделе «Телефон. ру» магазина «Три кота», расположенного по ул. Вокзальная / Минусинская, 40/8, Кировского района г. Астрахани, преступным путем имущество — сотовые телефоны «Samsung F 300» № 352551012695298 стоимостью 13 490 руб., «Sony Ericsson К 8101» № 356127043482063 стоимостью 13 990 руб., «Nokia N 73» № 356260042346805 стоимостью 14490 руб., «Nokia № 73» № 355521018096293 стоимостью

11 995 руб., «Nokia № 95» № 352255019038771 стоимостью 33 990 руб. — организованная группа в составе Ш. С. В., П. В. В., К. A. M. и И. М. М., имея целью придать вид правомерного владения денежными средствами, реализовала 21 июля 2007 г. путем финансовой операции — сделки купли-продажи в отдел аудиовидеотехники и средств связи магазина «Детский мир», расположенного по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Савушкина, д. 46.

<…>

Суд

Приговорил

Ш. С. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему по данным статьям наказание: по ч. 4 ст. 159 УК РФ — шесть лет шесть месяцев лишения свободы; по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — шесть лет шесть месяцев лишения свободы; по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — одиннадцать лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Ш. С. В. назначить наказание в виде двенадцати лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с исчислением срока наказания с 13 октября 2007 г.

П. В. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему по данным статьям наказание: по ч. 4 ст. 159 УК РФ — шесть лет лишения свободы; по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — пять лет лишения свободы; по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — десять лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно П. В. В. назначить наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с исчислением срока наказания с 23 ноября 2007 г.

К. А. М. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ей по данным статьям наказание: по ч. 4 ст. 159 УК РФ — шесть лет лишения свободы; по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — пять лет лишения свободы; по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — десять лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно К. A. M. назначить наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.