Хищники. Теория и практика рейдерских захватов
Шрифт:
Основные приемы выявления паспортных данных лиц, совершавших регистрационные действия в УФНС, УФРС, описаны выше.
Однако практика показывает, что основная версия таких лиц: они не сознавали, что совершают общественно опасное деяние. Другими лицами, в чьей добросовестности они были убеждены, им были переданы документы, которые они считали подлинными. Такую версию опровергнуть крайне сложно. В большинстве случаев эти лица так и остаются свидетелями по уголовному делу.
Таким образом, при расследовании уголовных дел о рейдерских захватах следует выдвинуть ряд аксиом,
1. Рейдерский захват всегда совершается организованной группой.
Данное положение выдвинуто от противного, исходя из того, что совершить захват в одиночку невозможно. У любого рейдерского захвата всегда есть заказчик — лицо, оплачивающее расходы (очевидно, немалые) на совершение юридических, регистрационных и иных действий в нужном русле, т.е. под контролем. В любом из наших учреждений бюрократическая система устроена таким образом, что бесконтрольно документ может попасть в самое непредсказуемое место.
Исполнителями любого рейдерского захвата являются юристы — люди, в совершенстве знающие законодательство, свободно ориентирующиеся в нем, знающие все пробелы и способные принять неординарное решение. Коррупционные связи имеют свойство дифференциации, т.е. один юрист (адвокат) знает судейский корпус, другой вхож в Федеральную налоговую или Федеральную регистрационную службу, третьи организуют поддержку средств массовой информации.
Как правило, должен быть «свой» нотариус. Должностные лица УФНС и УФРС тоже могут быть осведомлены о едином преступном умысле.
В случае если дело дошло до силового захвата, в состав преступной группы входит как минимум руководитель частного охранного предприятия. В последнее время для этого часто используются судебные приставы-исполнители — необходимо иметь в виду и возможную их причастность.
2. Выгодоприобретатель — главный подозреваемый.
Ранее существовало убеждение, что рейдерский захват заканчивается продажей захваченного актива третьим лицам, непричастным к преступлению и неосведомленным о преступном происхождении актива.
В настоящее время в результате анализа следственной практики мы приходим к выводу, что это утверждение неверно по двум основаниям:
а) приобретатель в предвидении существенных финансовых затрат при покупке здания или помещения, как правило, тщательно изучает его юридическую историю, и это позволяет элементарно выявить факт корпоративного конфликта или конкретно рейдерского захвата. Покупать проблемный актив разумный предприниматель не будет ни при каких условиях;
б) если же объект недвижимости, бывший объектом рейдерского захвата, по каким-либо причинам все же куплен и только после этого стало известно о преступном происхождении прав на него, покупатель первым начинает бить тревогу и забрасывать все окружающие его органы внутренних дел заявлениями о совершении преступления, о том, что он стал жертвой мошенничества,
В противном случае лицо, ставшее собственником недвижимого имущества, и является выгодоприобретателем в результате совершения преступления. История развития рейдерского движения в России выявила интересную тенденцию: инвестиционные компании, отличавшиеся крайне агрессивной политикой поглощения предприятий, не брезговавшие никакими средствами для достижения своих целей, выйдя из «бизнеса», в одночасье стали крупными владельцами недвижимости.
В связи с этим следователю нужно отчетливо понимать, что если «добросовестный приобретатель» молчит о приобретении им проблемного актива, то он и есть заказчик преступления или, что бывает чаще всего, фиктивный собственник, находящийся под контролем организаторов рейдерского захвата. Следовательно, его добросовестность создана фиктивным путем, только лишь для того, чтобы в течение срока исковой давности собственник не мог его отсудить.
В правоприменительной практике Великобритании существует такой процессуальный прием — «срывание корпоративной оболочки». Он заключается в том, что суд, разбирая корпоративный конфликт, в том числе и содержащий элементы преступлений, не принимает во внимание никакие правовые отношения между юридическими лицами (большая часть из которых может быть фиктивными), а сразу рассматривает в качестве ответчика (и обвиняемого) конкретное физическое лицо, которое стало собственником спорного имущества или пробрело иные выгоды.
Разумеется, технологии англосаксонской правовой системы с трудом применимы в отечественном праве, в том числе и право суда в ходе рассмотрения гражданского дела устанавливать факт преступления и сразу определять меру наказания, однако следует признать, есть рациональное зерно в «срывании корпоративной оболочки». Следователь может использовать этот прием хотя бы для того, чтобы определить для себя, кто же реальный инициатор преступления, а затем заниматься отысканием доказательств его вины.
3. Исполнители и выгодоприобретатель связаны между собой.
Единственный способ доказать виновность группы лиц, совершивших рейдерский захват, — доказать их преступную связь.
Признак организованной преступной группы в каждом уголовном деле доказывается по-своему. Так, в уголовном деле по факту захвата ООО «П» (СУ при МВД по Республике Мордовия) организатор захвата и один из исполнителей ранее вместе отбывали наказание в одном исправительно-трудовом учреждении.
Необходимо изучить личность исполнителей и выгодоприобретателей, установить возможные «точки пересечения» их биографий и на этом строить доказательственную базу.
Разумеется, наиболее вероятное доказательство преступных связей — показания свидетелей или самих подозреваемых (обвиняемых). В последнем случае получение признательных показаний зависит от мастерства следователя.
Подводя итог, отметим, что расследование уголовных дел о рейдерских захватах требует решительности. Необходимо действовать быстро и жестко. Сомнения и промедление в этом случае — враги следователя.