Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире
Шрифт:
Находясь в блаженном неведении относительно интереса к ее бизнесу со стороны правоохранительных органов, команда Гарфинкель — Эдвардс раскапывала источники, которые не удалось найти другим. Летом 1999 года они работали с российскими клиентами, отвергнутыми другими иностранными банками. Именно тогда New York Times опубликовала статью о гигантских суммах, отмывавшихся через Bank of New York.
Более месяца, с середины августа до начала октября, эта быстро развивающаяся история не сходила с первых полос газет. За отрицаниями, шоком и ужасом руководящих лиц Bank of New York последовало увольнение Эдвардс. Затем в отставку подала Гурфинкель. Ее муж Константин Кагаловский отрицал какие-либо преступные действия — собственно, все участники этого дела в ходе следствия по большей части отрицали свою вину, — и это вызвало
В офисах Эдвардс и Гурфинкель в Bank of New York были проведены обыски, документы были изъяты и опечатаны, были обысканы и их дома. Во время обыска в лондонской квартире Эдвардс британская полиция нашла бланки с логотипами и Benex, и Bank of New York. В ходе обыска офиса Берлина в Форрест-Хиллз обнаружилось существование четырех компаний, две из которых имели банковские отношения с Bank of New York, а одна была зарегистрирована по адресу, позволившему установить ее связь с сетью компаний, в которую входил и один офшорный банк, зарегистрированных русскими в высшей степени подозрительной офшорной юрисдикции Науру в Тихом океане.
В это время считалось, что организатором этой преступной сети был Могилевич. Во время скандала в YBM Magnex он проживал в Будапеште, и государственный департамент США надавил на венгров, чтобы те как-то отреагировали на его присутствие. В результате в июле 1999 года ему пришлось срочно вернуться в Россию. В апреле 2003 года министерство юстиции США опубликовало 86-страничное, насчитывающее 45 пунктов обвинение по делу YBM Magnex, в котором Могилевич и три его подельщика обвинялись в рэкете, мошенничестве с денежными переводами и ценными бумагами и в отмывании денег. ФБР выдало ордер на их арест. Деньги проводились через десятки банков, включая Royal Bank of Scotland, Barclays, Royal Bank of Canada, CIBC, Mellon и Chase Manhattan, и примерно 20 стран, в том числе Великобританию, Канаду, Соединенные Штаты, Каймановы острова, Невис, Кипр и Науру. Имя Могилевича также продолжает всплывать в связи с делом Bank of New York. ФБР считает, что часть тех 15 млрд. долларов, которые прошли через счет Benex на Нормандских островах, была доходом от мошеннических операций в YBM Magnex.
Однако не все эти деньги пришли из YBM. Со временем обнаружились новые и еще более тревожные факты.
Расследуя дело российского бандита Юрия Есина и экспортные операции, которыми он занимался в Италии, итальянские власти заинтересовались растущим российским присутствием на Адриатическом побережье. В частности, они хотели больше узнать о связях российской организованной преступности в городе Римини.
В этом типичном морском курорте с портом, где причаливали прогулочные суда, отелями и ресторанами, в которых можно заказать всевозможные блюда из рыбы, также имеется множество ночных клубов и туристических агентств, вывески которых написаны по-русски. Римини, проигравший в борьбе за туристов другим, более модным, курортам, занялся поиском новых рынков и открыл для себя российский рынок. Теперь сюда каждую неделю прибывают самолеты с русскими. Но это не те туристы, что загорают на пляже и едят мороженое. Когда они выходят из прибывшего чартерным рейсом самолета, их автобусом отвозят прямо на оптовый рынок кожаных изделий на окраине города. Размахивая пачками новеньких 100-долларовых банкнот, они покупают все что могут и отправляют свои покупки домой, забив ими багажные отделения самолетов. Возможно, некоторые из этих русских занимаются вполне законным импортно-экспортным бизнесом. Чего не скажешь о большинстве из них.
Итальянская полиция считает, что русские, наводнившие Римини, являются участниками крупномасштабной операции по отмыванию денег. Она начинается с продажи наркотиков в России, затем эти собранные на улицах деньги отмываются через оптовиков Римини, которые, надо признать, несказанно рады этому нашествию. Затем деньги кладутся в банк в расположенном поблизости Сан-Марино, вне досягаемости итальянских налоговых инспекторов. Товары, отгружаемые в Россию, затем продаются там на вещевых рынках, а полученная прибыль реинвестируется в наркотики.
Итальянцы узнали об этом, когда расследовали дело Юрия
Когда улегся скандал с Bank of New York, против Гурфинкель не было выдвинуто никаких обвинений. В Москве она подала в суд на Bank of New York, потребовав от него 270 млн. долларов компенсации за незаконное увольнение и клевету. В сентябре 2001 года российский суд отверг большую часть ее требований, а остальные были урегулированы двумя месяцами позднее, когда Bank of New York выплатил ей 5 млн. долларов, включая 300 тыс. долларов на покрытие судебных издержек. Семья Ельцина пользуется иммунитетом от судебного преследования, хотя Bank of New York объявил, что на двух счетах, принадлежащих одному из членов этой семьи, в отделении Bank of New York на Каймановых островах хранится 2,7 млн. долларов. Эдвардс и Берлин признали себя виновными в различных преступлениях, включая сговор с целью отмывания денег. По состоянию на середину 2003 года ни один из них не был приговорен к тюремному заключению, так как они активно сотрудничают с властями. Говорят, что информация, ставшая толчком к проведению операции «Паутина», — лишь первая из нескольких наводок, которые смогут уберечь Эдвардс и Берлина от тюрьмы в обозримом будущем.
А что же Bank of New York? Банк пожурили за небрежность в ведении бухгалтерии, и совет директоров, сделав хорошую мину при плохой игре, выступил с какими-то неопределенными заявлениями. Был выпущен пресс-релиз, в котором говорилось о том, что совет директоров полностью доверял председателю и главному управляющему Томасу Рени, и подчеркивалось, что Рени не нес прямой ответственности за произошедшее. Но после этого совет директоров, очевидно, почувствовал потребность добавить, что председатель и главный управляющий должен нести полную ответственность за деятельность банка. Впоследствии совет директоров снизил годовую выплату Рени за 1999 год примерно на 11% — до 6,58 млн. долларов. Его общее вознаграждение за предыдущий год составило 7,38 млн. долларов, что, по крайней мере внешне, выглядит так, словно за это фиаско Рени был оштрафован на 800 тыс. долларов.
Если не считать того, что в следующем году Томас Рени снова оказался на коне и рост его доходов составил впечатляющую цифру: общая сумма его зарплаты и пакета компенсаций достигла почти 21 млн. долларов.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Властители из Citi
Многое из того, что мы делали, чтобы частный банкинг оставался частным, в нынешней обстановке оказалось «неправильным». Этот бизнес сам по себе очень привлекателен, и нет причин, чтобы не заниматься им серьезно, но для этого потребуются некоторые изменения.
Джон Рид, бывший главный управляющий Citicorp
То, что председатель публичной компании Томас Рени положил в карман благодарность от совета директоров в виде 21 млн. долларов, в то время как банк, находившийся под его управлением, едва не вошел в историю как главный участник крупнейшего скандала с отмыванием денег, даже по американским корпоративным стандартам показалось проявлением весьма дурного вкуса.
Однако этот случай из жизни корпоративной Америки бледнеет в сравнении с тем, что происходит в остальном мире, где люди, занимающие высокие должности и облеченные огромными полномочиями, преспокойно набивают свои карманы деньгами. Посмотрите, что уже несколько десятилетий творится в Латинской Америке, на полуострове Индостан, в большинстве стран Азии и Африки. И все же мало найдется мест на планете, где коррупция и политические преступления достигли таких немыслимых высот, как в Нигерии.