Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире
Шрифт:
Осенью он вновь появился в Интернете, на этот раз с вебсайтом под названием Invest Better 2001. Называясь Мэннингом, он обещал инвесторам огромную прибыль от «безопасных ставок», которые он делал — или, по крайней мере, говорил, что делает, — в онлайновом спортивном тотализаторе. Он утверждал, что узнал секрет, с помощью которого игроки Лас-Вегаса «делали миллиарды», и теперь предлагал использовать эти «гарантированные» и «безрисковые» методы для всеобщего блага. Поддержавшим его инвесторам он обещал выплачивать от 125 до 2500% на ставку в период от трех дней до одного месяца. Минимальная ставка составляла 50 долларов.
И вновь оказался прав П. Т. Барнум, сказавший, что «дураки родятся каждую минуту». Доллары хлынули рекой, люди делали тысячные ставки, переводя деньги с помощью наиболее популярных платежных интернет-систем — PayPal, Evocash и E-Gold. Все, что требовалось от Бартиромо, — это с помощью тех же систем переводить их в банки на Кюрасао, Доминике, Бермудах и в Панаме, а оттуда — на свой счет на онлайновом игровом сайте в Коста-Рике. К Рождеству он обобрал 3000 инвесторов, присвоив более 1 млн. долларов.
Однако он не знал того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам постоянно отслеживает Интернет, что ее сотрудники уже наткнулись на его «рождественское инвестиционное чудо», отказались поверить в его метафизический аспект, или, в данном случае, в его интерпретацию слова «инвестиция», и вот-вот до него доберутся.
В результате упорной и высокопрофессиональной работы сотрудникам SEC вскоре удалось отыскать след денег на Коста-Рике, откуда, при содействии владельцев офшорного игрового сайта, который использовал Бартиромо, они проследили их движение обратно в Мишн-Виехо, штат Калифорния. SEC не только прикрыла эту лавочку, но и вернула значительную часть украденных денег.
Однако виртуозность, с которой Бартиромо перегонял деньги через Интернет в офшоры, продемонстрировала, что киберпространство и офшорный мир просто созданы друг для друга, что Сеть — высокоэффективный и легкий в использовании инструмент для мошенничества, а офшорный мир представляет собой специально установленную для этого ширму. Легкость, с которой Бартиромо использовал Интернет, показала, что офшорный мир — место, где рады даже ребенку.
И это не преувеличение, потому что Бартиромо в то время было всего 17 лет.
* * *
Либерийские подставные компании были настоящим подарком тем, кто расследовал дела господ Блумфилда, Крегги и Уоррена. Ибо, хотя эти три человека, несомненно, считали себя весьма умными, их глупость более чем очевидна, поскольку в офшорном мире можно использовать множество гораздо более хитроумных трюков, чем открытие либерийских офшорных компаний. То, что они прибегли к такой очевидно примитивной уловке, подтверждает мнение о том, что здравый смысл и жадность являются взаимоисключающими. В конце концов, они даже не смогли воспользоваться тем, что офшорный мир делает лучше всего: создает путаницу, в которой абсолютная тайна воспринимается всего лишь как допустимая конфиденциальность.
Словарь английского языка Merriam-Webster определяет конфиденциальность (privacy) как «состояние обособленности от других лиц или наблюдения; свободу от несанкционированного вторжения». Тот же словарь определяет тайну (secrecy) как «состояние, при котором что-то прячется или скрывается».
Хотя эти два понятия кажутся довольно похожими, в действительности между ними нет ничего общего. Конфиденциальность — это то, чего вы вправе ожидать в своей спальне с собственной женой; тайна —
Продажа тайны под видом конфиденциальности и делает офшорный мир эффективным и прибыльным.
Прекрасным примером этого стал скандал с Ansbacher Bank. В этом крупнейшем в ирландской истории скандале, связанном с отмыванием денег и уклонением от налогообложения, были замешаны известные бизнесмены и политические деятели, одним из которых был бывший премьер-министр Чарльз Хохи. Надо добавить, что данный скандал не очень-то способствовал и улучшению репутации Кайманов.
История эта начинается с Десмонда Трэйнора, одного из ведущих деятелей ирландского делового сообщества, который в 1990-е годы был уже не молод и пользовался репутацией спокойного, уважаемого, достойного доверия и исключительно лояльного человека. За 40 с лишним лет до этого он был представлен Хохи из бухгалтерской фирмы Haughey Boland; тогда и началась их дружба, которая продлилась всю жизнь.
Пока Хохи делал политическую карьеру в партии «Фиана файл», Трэйнор продолжал работать в бухгалтерской фирме — вплоть до 1969 года, когда он был назначен директором банка Guinness & Mahon (Ireland) Limited (G&M). Через несколько лет его сделали заместителем председателя и, по существу, главным управляющим G&M. Как бухгалтер Трэйнор прекрасно понимал необходимость существования тайны в банковской среде, допускавшей лишь конфиденциальность, и, как только получил контроль над банком, сразу же открыл небольшую инвестиционную компанию на Кайманах и превратил ее в банк под названием Guinness Mahon Cayman Trust Limited (GMCT).
У него был свой человек на Кайманах — Джон Фёрзи, банкир, живший там с середины 1960-х годов и работавший на канадский Bank of Nova Scotia. Фёрзи были известны все использовавшиеся тогда офшорные трюки, а свой первый опыт он приобрел, помогая Bank of Nova Scotia зарабатывать репутацию первоклассного учреждения по отмыванию денег, чем тот и занимался большую часть 1970-х и 1980-х годов. Трэйнор, сразу же оценивший его таланты, в 1973 году назначил Фёрзи управляющим директором GMCT. Затем Фёрзи занялся разработкой различных трастов, которые Трэйнор использовал для того, чтобы помогать богатым гражданам Ирландии прятать свои средства. G&M в Дублине и GMCT на Кайманах функционировали как единое целое. Трэйнор превратился в универсального специалиста-мойщика, лично принимавшего деньги и запускавшего их в систему, в то время как Фёрзи контролировал операции на Карибах.
Система эта несколько раз меняла название, но суть ее на протяжении двух десятков лет оставалась одной и той же. В 1984 году GMCT был продан материнской компании дублинского банка Трэйнора Guinness Mahon & Co в Лондоне. На следующий год он был продан еще раз, на этот раз частной группе, возглавлявшейся Трэйнором и Фёрзи. Они сбросили 75% акций лондонскому банку Henry Ansbacher, который изменил название GMCT на Ansbacher Limited, а затем снова поменял его — на Ansbacher (Cayman) Limited. Позднее он был продан First National Bank of Southern Africa.