Банковское дело: конспект лекций
Шрифт:
19. Иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В случае открытии счета обособленному подразделению юридического лица в банк дополнительно предоставляются:
20. Нотариально заверенная копия Положения об обособленном подразделении, содержащая отметку руководителя или уполномоченного представителя Клиента о подтверждении ее действительности.
21. Копия документа о назначении руководителя обособленного подразделения, заверенная подписью уполномоченного лица.
22. Доверенность на руководителя обособленного подразделения.
23. Нотариально заверенная копия документа о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика по месту нахождения обособленного подразделения.
24. Банковская
25. Ходатайство юридического лица об открытии счета своему обособленному подразделению.
Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю:
1. Оформленное (подписанное) заявление на открытие счета
2. Оформленный договор банковского счета (при заключении договора, который оформляется на нескольких листах, подпись Клиента, а также уполномоченного сотрудника Банка должна содержаться на каждом листе Договора), подписанные на каждом листе тарифы (по форме Банка) в 2-х экз.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо, в случае, если индивидуальный предприниматель был зарегистрирован до 1 января 2004 года, – нотариально заверенная копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 г.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, нотариально заверенная. Данная копия должна содержать отметку индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя о подтверждении ее действительности.
5. Банковская карточка, удостоверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка.
6. Заполненная анкета Клиента – индивидуального предпринимателя
7. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и доверенного лица, передавшего документы для открытия счета. [11]
11
Документы заверяются в порядке, предусмотренном банком.
8. Миграционная карта – копия. [12]
9. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство) – копия. [13]
10. Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если подписание/ предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем).
12
Документы, указанные в п. 8 и 9, предоставляются, если индивидуальный предприниматель – иностранный гражданин или лицо без гражданства, или среди лиц, обладающих правом первой подписи, есть иностранные граждане (лица без гражданства).
13
Если международным договором предусмотрен безвизовый режим, то Клиент может не иметь документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ.
11. Иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета арбитражному управляющему: [14]
1. Комплект в соответствии с перечнем документов, необходимых для открытия расчетного счета, специального банковского счета юридическому лицу.
2. Решение арбитражного суда о назначении арбитражного управляющего (копия, заверенная судом или нотариально). Данная копия решения суда должна содержать отметку арбитражного управляющего или его уполномоченного представителя о подтверждении ее действительности.
14
В понятие «арбитражный управляющий» включены понятия: временный, внешний и конкурсный управляющие.
Перечень документов, необходимых для открытия накопительного счета учредителями создаваемого юридического лица:
1. Оформленное заявление на открытие счета.
2. Оформленный договор с Банком на открытие накопительного счета (по форме Банка) (при заключении договора, который оформляется на нескольких листах, подпись Клиента, а также уполномоченного сотрудника Банка должна содержаться на каждом листе Договора) – 2 экз.
3. Подлинник протокола собрания учредителей (если учредитель в одном лице – решение) о создании организации.
4. Проекты устава, учредительного договора или договора о создании (если учредительный договор или договор о создании предусмотрен действующим законодательством) – подлинники или нотариально заверенные копии или копии, заверенные лицом, открывающим счет.
5. В случае открытия счета юридическим лицом дополнительно к указанным выше документам представляется комплект документов, аналогичный комплекту для открытия расчетного счета юридическому лицу в соответствии с перечнем документов, необходимых для открытия расчетного счета, специального банковского счета юридическому лицу, за исключением документов, указанных в п.п.1. и 2.
6. Копии документов, удостоверяющих личность учредителя (физического лица), заключающего договор, и доверенного лица (в случае его наличия). [15]
7. Миграционная карта – копия. [16]
8. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство). [17]
9. Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если подписание/ предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не являющимся учредителем).
15
Документы заверяются в порядке, предусмотренном банком.
16
Документы, указанные в п.п. 7 и 8, предоставляются, если учредитель – иностранный гражданин или лицо без гражданства.
17
Если международным договором предусмотрен безвизовый режим, то Клиент может не иметь документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ.
10. Заполненная анкета Клиента – физического лица (в случае открытия счета учредителем – физическим лицом).
Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета адвокату, осуществляющему деятельность через адвокатский кабинет:
1.Оформленное (подписанное и с печатью) заявление на открытие счета.
2. Оформленный договор банковского счета (при заключении договора, который оформляется на нескольких листах, подпись Клиента, а также уполномоченного сотрудника Банка должна содержаться на каждом листе Договора), подписанные на каждом листе тарифы (по форме Банка) в 2-х экз.