О российской мафии без сенсаций
Шрифт:
Наибольшее распространение финансовые преступления получили на территориях Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов, на долю которых приходится основная часть зарегистрированных коммерческих банков, их филиалов, коммерческих структур, созданных преступными формированиями или находящихся под их контролем.
«Люди гибнут за металл…»
На этом рассказ о преступной деятельности в финансово-кредитной сфере современной России можно было бы завершить. Но к этой теме непосредственно примыкает другая, на которой необходимо остановиться особо. Речь идет о настоящей криминальной войне, разгоревшейся вокруг золота и других драгоценных металлов, а также драгоценных камней.
Как известно, золото — не только драгоценный металл и ценное стратегическое сырье, но и та же основа кредитно-финансовой системы страны, которая в перспективе должна обеспечить конвертируемость рубля.
И в этом смысле политика заимствования средств в иностранных
В результате сокращения золото-валютного резерва страна подошла к опасной черте еще пять лет назад, когда расходы по обслуживанию внешнего долга начали покрываться за счет иностранных кредиторов.
Ситуацию усугубляла деятельность преступных групп, специализировавшихся на хищении золота, других драгоценных металлов и камней.
О размахе преступного бизнеса в этой сфере красноречиво свидетельствуют данные из оперативных криминальных сводок. Так, в Кургане арестован президент производственно-коммерческой фирмы «Интром», пытавшийся незаконно сбыть полтонны серебра. В Якутске у заместителя директора АО «Саха-Даймонд» изъято большое количество алмазов общим весом 5,5 тыс. каратов (!), которые он без лицензии пытался реализовать коммерческим фирмам.
В конце 1999 г. сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД г. Москвы была предотвращена попытка продажи двух гигантских изумрудов стоимостью 4,3 млн долл. (!). В состав организованной группы входили: генерал-полковник в отставке, проректор Международной академии безопасности и еще 4 человека, в том числе сын генерала. Изумруды общим весом 536,37 карата «приехали» в столицу с Урала.
Оперативникам пришлось немало потрудиться, чтобы найти изумруды: продавцы прятали их в… носках. Один из них весом около 300 карат и размером с куриное яйцо, тем не менее стоил дешевле своего менее крупного сородича из-за качества. Кроме драгоценностей генерал-полковник предъявил «корочки» помощника депутатов Госдумы Жириновского и Канаева.
Сотрудники Следственного комитета при МВД РФ, расследовавшие это дело, установили, что генеральный директор ООО «Олимпия Амрос» Алексей Власов успел незаконно переместить через таможенную границу 14 партий бриллиантов на сумму более 2,75 млн долл. Помимо это, следствие инкриминирует ему совершение 13 сделок купли-продажи бриллиантов на сумму свыше 2,5 млн долл. незаконный оборот природных драгоценных камней, а также их незаконное хранение, перевозку и пересылку, совершенные в крупном размере (ст. 188 и 191 УК РФ). По данным следствия, Власов также неоднократно подделывал официальные документы и сбывал их незаконным путем (ст. 327 УК РФ) [87] .
87
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение о контрабанде драгкамней на сумму 2,75 млн долларов // www.cry.ru.2001. 24 июля.
В августе 2001 г. сотрудниками регионального оперативно-розыскного бюро по Восточному Административному округу столицы были задержаны участники «сокольнической» преступной группировки, у которых изъяли семь ограненных изумрудов общим весом 13,71 карат и 2020 карат (!) изумрудного сырья с примесью бериллов [88] .
Золотодобыча всегда привлекала не только романтиков и потомственных старателей, но и преступников. Ежегодно только в одном Магадане правоохранительные органы пресекают попытки незаконной продажи до тонны промышленного золота.
88
Конфискованы изумруды на сумму свыше одного миллиона // www.cry.ru.2001. 16 авг.
Матовый блеск золотого тельца способен смутить не только алчных лжестарателей, но и сбить с праведного пути вполне добропорядочных чиновников из уважаемых госучреждений.
Может быть, сегодня Комитет драгоценных металлов и драгоценных камней работает как нужно Отечеству, но несколько лет назад дело обстояло иначе. До избрания в Верховный Совет РФ, я работал некоторое время начальником валютного отдела Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД СССР и о положении дел в Гохране знал не понаслышке. И не случайно, уже будучи в ранге
«Уважаемый Борис Николаевич!
При отпуске драгоценных металлов, алмазов и ювелирных изделий Гохраном СССР допускаются серьезные нарушения. Многочисленны случаи, когда драгоценные металлы, музейные и антикварные ценности, выдача которых разрешается только по специальному постановлению Правительства и в исключительных случаях, необоснованно переводятся на другие счета, а затем выдаются из Гохрана СССР.
Только в период 1979–1983 гг. УД ЦК КПСС и СМ СССР согласно поручениям Управления драгоценных металлов Минфина СССР из Гохрана СССР было отпущено значительное количество уникальных ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями, а также золотые часы различных марок и фирм иностранного производства в количестве 219 штук, общим весом 64 кг.
В мае 1991 года комиссия Министерства финансов СССР на Новосибирском заводе цветных металлов выявила “минусовую разницу” в 27 тонн золота, что можно квалифицировать как недостачу, однако до настоящего времени доводы администрации уже ликвидированного завода не проверены.
В нарушение всех правил в Гохране СССР более 30 лет не проводилась полная инвентаризация. В текущем году она запланирована, однако в комиссию включен лишь один представитель Минфина России. Изложенное вызывает обоснованное опасение относительно возможности умышленного уничтожения архивных документов, находящихся на учете в Управлении драгоценных металлов.
Исходя из изложенного, полагал бы необходимым:
1. Пересмотреть состав созданной по указанию бывшего премьер-министра Павлова инвентаризационной комиссии и включить в нее представителей РСФСР для активной работы до окончания инвентаризации.
2. Дополнительно создать комиссию для проверки фактов “минусовой разницы” в 27 тонн золота и противозаконного отпуска драгоценных материалов УД Минфина СССР и Гохраном СССР, УД ЦК КПСС, СМ СССР в т. ч. подчиненным ему министерствам и ведомствам.
Ответ Председателя с одобряющей резолюцией пришел довольно оперативно.
«Согласен. Поддерживаю. Действуйте.
Подготовка этого письма и резолюция Б. Ельцина относились к периоду, когда шло откровенно широкомасштабное противостояние руководства СССР и РСФСР.
В этой связи неудивительно, что поручение Председателя российского Парламента было торпедировано.
В первой половине 1992 г., уже после развала СССР, МВД РФ в несколько усеченном виде, но провело проверку сохранности ценностей в Комдрагмете России. Результаты выборочной проверки показали: деятельность руководства Комитета драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов РФ по сути противоречила интересам и законодательству России. Ориентация руководства Комдрагмета на коммерциализацию деятельности Комитета нередко наносила ущерб основным функциям этого ведомства.
Думаю, что читателю будет интересно познакомиться с результатами этой проверки.
Итак, 10 августа 1992 г. в Правительство Минфином России было направлено подготовленное Комдрагметом письмо с просьбой дать согласие на передачу американской фирме «Лазар Каплан» (Lazare Kaplan International, Inc) для экспериментальной обработки, оценки и реализации одного алмаза массой 34,18 карата, базовая оценка которого составила 85 450 долл. США. Однако для целей эксперимента были отобраны уже четыре алмаза общей массой 209,78 карат. Основанием для сделки, как указывалось в письме, являлся тот факт, что «в отечественной промышленности отсутствует опыт огранки крупных алмазов (свыше 20 каратов)…» Трудно согласиться с данным доводом, во-первых, потому, что нет принципиальной разницы в огранке алмазов малой или большой размерности, во-вторых, по утверждению специалистов московского и смоленского заводов «Кристалл» ими успешно обрабатывается сырье любой массы и, в-третьих, находясь в 1991 г. на московском заводе «Кристалл», представители той же фирмы «Лазар Каплан» признали уровень отечественной огранки алмазов более высоким, чем зарубежный. Необходимо подчеркнуть, что упомянутое письмо было направлено в Правительство уже после заключения сделки: в тексте прямо указывалось, что «стоимость алмаза оплачена фирмой, исходя из его базовой оценки», а контракт подписан 5 августа 1992 г. Таким образом, сделка состоялась без соответствующего разрешения, и Правительство России было поставлено перед свершившимся фактом. Учитывая же разницу между ценой продажи алмаза и стоимостью последующей реализации американской стороной готового изделия, Россией по оценкам специалистов, потеряно около миллиона долларов.